截至2025年5月12日收盘，国脉文化(600640)报收于11.78元，上涨1.73%，换手率0.47%，成交量3.75万手，成交额4385.87万元。
5月12日，国脉文化的主力资金净流入491.9万元，占总成交额的11.22%；游资资金净流出250.74万元，占总成交额的5.72%；散户资金净流出241.16万元，占总成交额的5.5%。
新国脉数字文化股份有限公司于2025年5月12日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：- 修订《公司章程》及其附件，以落实最新法律法规要求，提升公司治理水平，该议案需提交股东会审议。- 以集中竞价方式回购公司股份方案，具体详情见上海证券交易所网站公告，该议案需提交股东会审议。- 公司部分董事调整，闫栋先生因工作调动不再担任公司董事，提名赵昱锋先生为新董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案需提交股东会审议。- 聘任魏朝晖先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。- 聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案需提交股东会审议。- 决定召开2024年年度股东会。所有议案均获得全体董事一致同意。
新国脉数字文化股份有限公司将于2025年6月27日10点召开2024年年度股东会，地点为上海市江宁路1207号18楼全息数字空间。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为6月27日9:15至15:00。会议审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配、2025年度财务预算及资本性投资计划、日常关联交易、银行综合授信额度、聘请信永中和会计师事务所、2024年年度报告、利用自有闲置资金购买银行结构性存款产品、修订公司章程及其附件、以集中竞价方式回购公司股份方案以及选举赵昱锋先生为公司第十一届董事会董事等议案。特别决议议案为修订公司章程及其附件和回购公司股份方案。关联股东需回避表决日常关联交易议案。股权登记日为2025年6月20日。登记时间为2025年6月23日9:00-11:30，13:00-16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
新国脉数字文化股份有限公司拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任的会计师事务所为中审众环会计师事务所。变更原因是公司与中审众环的原审计服务合同已到期，为保证审计工作的独立性与客观性，按照公司采购相关制度，综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展和年度审计的需要。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方无异议。信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。2023年度业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。信永中和已投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。2025年度审计费用为215.18万元，其中财务报表审计费159万元，财务报告内部控制审计费56.18万元。公司董事会第十一届第十三次会议审议通过了该议案，该议案尚须提交公司2024年年度股东会审议批准。
新国脉数字文化股份有限公司为提升公司治理水平，根据最新法律法规要求，对公司章程及其附件进行修订。主要修订内容包括：新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务；取消监事会并废止《监事会议事规则》，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使；调整股东会、董事会部分职权，强化董事会职能；新增董事会专门委员会和独立董事专节，明确其职责和组成；新增职工民主管理与劳动人事制度专章，保障职工合法权益；完善内部审计工作领导体制等内容。本次修订尚需提交公司股东会审议。公司于2025年5月12日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过该议案。
新国脉数字文化股份有限公司拟回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购金额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过16元/股。回购期限为股东会审议通过后12个月内，回购方式为集中竞价交易。公司自有资金作为回购资金来源。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员未来3个月、6个月不存在减持计划。回购股份预计312.5万股至625万股，占总股本0.39%至0.79%。回购预案尚需提交股东会审议。回购目的为维护公司股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会履行职责，提高决策水平。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司法人财产的经营和管理，对股东会负责。规则适用于全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人员及其他相关人员。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议，临时会议可在特定情形下召开。会议通知需提前十日或五日发出，内容包括时间、地点、提案等。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议分为普通决议和特别决议。董事会决议公告由董事会秘书负责，会议档案保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起施行。
新国脉数字文化股份有限公司股东会议事规则已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。规则主要内容包括股东会的召集、提案、通知、召开、表决与决议等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应提前公告，明确会议时间、地点、提案内容等。股东会应设置现场会议形式，并提供网络投票便利。股东会表决时，关联股东应回避，中小投资者表决单独计票。股东会决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责保存。规则自股东会审议通过之日起生效，2022年版规则同时废止。
新国脉数字文化股份有限公司章程经第十一届董事会第十三次会议审议通过，待股东会审议。公司注册资本为人民币795,695,940元，注册地址位于中国上海市江宁路1207号。公司法定代表人为董事长，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司经营范围涵盖数字内容制作、数据处理、技术服务、广告设计、互联网数据服务、信息系统集成服务、网络技术服务、会议及展览服务、票务代理、信息咨询服务、创业投资、计算机软硬件零售及租赁、酒店管理、物业管理、互联网销售、日用百货销售、电子产品销售、通信设备销售、网络设备销售、第一类医疗器械销售、水产品零售及批发、化妆品零售等。公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司经营宗旨为依法自主从事生产经营活动，打造“文化和科技融合型”企业，以科技创新赋能数字文化，持续提升企业价值、客户价值和员工价值，为股东创造利润，为社会经济发展作出贡献。
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