截至2025年5月9日收盘，宝地矿业（601121）报收于5.93元，较上周的5.77元上涨2.77%。本周，宝地矿业5月7日盘中最高价报5.96元。5月6日盘中最低价报5.78元。宝地矿业当前最新总市值47.44亿元，在冶钢原料板块市值排名7/9，在两市A股市值排名2984/5145。
宝地矿业将取消监事会，其职权由董事会审计与合规管理委员会行使。《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司拟对《公司章程》进行全面修订，包括调整股东大会为股东会，明确股东会和董事会的职权范围，增加控股股东和实际控制人的规定，完善董事和高级管理人员的任职资格和义务，设立董事会专门委员会，取消监事会相关条款，调整内部审计制度，优化利润分配政策，更新公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关规定。此外，公司还对部分术语进行了定义和调整。本次修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后实施，最终以登记机关核准内容为准。公司董事会提请股东大会授权董事长或授权的其他人士办理相应变更登记、备案等事宜。
新疆宝地矿业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决定接受邹艳平先生辞去董事长等职务，提名高伟先生为新任董事长，任期至第四届董事会届满。同时，姚瑶女士因个人原因辞去非独立董事职务，提名赵颀炜先生为新的非独立董事候选人。高伟先生辞去总经理职务，提名赵颀炜先生为新任总经理，同时提名王江朋先生为副总经理。会议还审议通过了修订《公司章程》并取消监事会的议案，监事会职权由董事会审计与合规管理委员会行使。此外，审议通过了修订部分公司治理制度的议案，包括《公司股东会议事规则》等，部分制度需提交股东大会审议。最后，会议决定调整董事会专门委员会委员，并审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。
新疆宝地矿业股份有限公司将于2025年5月26日12点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月26日的交易时间段。会议审议议案包括：修订公司章程并取消监事会、修订部分公司治理制度、选举公司第四届董事会非独立董事。其中，议案1为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年5月19日。股东可通过现场或网络投票参与表决，持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。现场出席的股东需提前预约登记并携带有效证件，参会人员建议提前半小时到达会议现场。会议联系方式：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼证券事务部，联系电话：0991-4850667，电子邮箱：touzizhe@bdky.com.cn。
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