截至2025年4月3日收盘，闽发铝业(002578)报收于3.27元，上涨0.62%，换手率5.42%，成交量46.68万手，成交额1.52亿元。
资金流向- 当日主力资金净流入874.24万元，占总成交额5.76%；游资资金净流入485.34万元，占总成交额3.2%；散户资金净流出1359.58万元，占总成交额8.96%。
股东户数变动- 近日闽发铝业披露，截至2025年3月31日公司股东户数为4.01万户，较12月31日增加2480户，增幅为6.59%。户均持股数量由上期的2.49万股减少至2.34万股，户均持股市值为7.65万元。
财务报告- 闽发铝业2024年年报显示，公司主营收入22.29亿元，同比下降21.07%；归母净利润2077.41万元，同比下降22.67%；扣非净利润843.47万元，同比下降53.69%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入6.18亿元，同比下降27.83%；单季度归母净利润-768.0万元，同比下降224.92%；单季度扣非净利润-1331.42万元，同比下降228.04%；负债率34.57%，投资收益796.19万元，财务费用-73.33万元，毛利率6.08%。
关于对外投资设立控股子公司的公告- 福建省闽发铝业股份有限公司于2025年4月1日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司与清远市华南铜铝业有限公司共同出资设立广东闽发铝业有限公司（暂定名）。广东闽发注册资本为500万元人民币，其中公司出资350万元，持有70%股份；清远市华南铜铝业有限公司出资150万元，持有30%股份。清远市华南铜铝业有限公司法定代表人为麦詠佳，注册资金10000万元人民币，成立于2003年5月6日，主要股东包括麦詠佳、麦詠忠、林景伦和麦雪霭。广东闽发铝业有限公司注册地为广东省清远市，经营范围涵盖铝型材、铝模板及铝单板等建筑材料销售，建筑幕墙工程设计、施工等。本次投资旨在满足公司战略布局和长远发展利益，进一步开拓华南地区市场，提高市场占有率，增强整体竞争力。但新公司在团队建设、市场开拓、运营管理等方面存在一定不确定性，公司将密切关注其发展动态，积极防范和应对有关风险。
2024年年度报告摘要- 福建省闽发铝业股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司总资产2024年末为2,333,381,249.39元，比2023年末减少了10.44%；归属于上市公司股东的净资产2024年末为1,526,628,559.41元，比2023年末减少了1.09%；营业收入2024年为2,229,073,209.29元，比2023年减少了21.07%；归属于上市公司股东的净利润2024年为20,774,111.97元，比2023年减少了22.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2024年为8,434,704.22元，比2023年减少了53.69%；经营活动产生的现金流量净额2024年为78,360,309.25元，比2023年增加了285.90%；基本每股收益2024年为0.02元，比2023年减少了33.33%；加权平均净资产收益率2024年为1.35%，比2023年减少了0.41%。
关于2024年度拟不进行利润分配的公告- 福建省闽发铝业股份有限公司于2025年4月1日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。根据容诚会计师事务所审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润20774111.97元，母公司实现净利润11046313.36元，提取法定盈余公积金1104631.34元后，加上年初未分配利润，减去2023年度分配利润37545207.32元，2024年末合并报表累计可供股东分配利润为425888943.84元，母公司可供股东分配利润为400713674.24元。董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。公司在2022年至2024年度派发现金分红金额为37545207.32元，满足最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%，符合相关规定。公司表示，留存的未分配利润将用于保障日常生产经营、设备升级及项目研发等资金需求。
董事会决议公告- 福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年4月1日在公司东田研发楼三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长江宇先生主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《公司2025年度日常关联交易预计》的议案、《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》的议案、《关于开展2025年度远期结售汇业务方案》的议案、《关于向银行申请综合授信额度》的议案、《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案、《关于对外投资设立控股子公司》的议案、《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案、《关于提请召开2024年度股东会》的议案。
监事会决议公告- 福建省闽发铝业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年4月1日在公司东田研发楼三楼会议室召开，应出席3人，实际出席3人，由监事会主席吴新胜先生主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。
年度股东大会通知- 福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第六次会议决定于2025年4月25日召开2024年度股东会。会议时间为上午10：00，地点为福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。网络投票时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年4月21日。会议审议事项包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、关于开展2025年度期货套期保值业务方案的议案、关于开展2025年度远期结售汇业务方案的议案、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
2024年社会责任报告- 福建省闽发铝业股份有限公司2024年度社会责任报告概述了公司在股东、员工、供应商、客户、环境保护及社会公益等方面的履行情况。公司秉持“质量求生存，信誉求发展”的理念，关注利益相关方权益，遵循相关法律法规，建立健全社会责任制度。报告期内，公司召开2次股东会、6次董事会、4次监事会，确保公司合法运作。公司注重信息披露，保障股东知情权，制定并实施合理利润分配方案。公司保护员工权益，提供良好工作环境和福利待遇，关注员工健康和职业发展。公司与供应商诚信合作，确保产品质量，提供卓越服务。公司贯彻环保法律法规，建立ISO14001环境管理体系，实施清洁生产方案，减少污染排放。公司积极参与社会公益事业，保障就业，资助困难员工，支持社区建设。公司将继续加强社会责任实践，实现经济效益与社会效益的和谐统一。
关于召开2024年度网上业绩说明会的公告- 福建省闽发铝业股份有限公司将于2025年4月10日下午15:00-17:00在“投关易”小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆“投关易”小程序参与互动交流。出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生，董事会秘书杜长青先生，独立董事曾繁英女士。
2025年度日常关联交易预计的公告- 福建省闽发铝业股份有限公司拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司发生铝型材销售、租赁厂房、销售产品、商品等日常关联交易，预计2025年关联交易总额不超过1700万元。2025年4月1日第六届董事会第六次会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避表决。2025年第一次独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告- 福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，追认金额为1659.52万元，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
内部控制自我评价报告- 福建省闽发铝业股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。报告指出，公司根据相关法规和内部控制要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对2024年度内部控制的规范性、完整性及有效性进行了自我评价。公司董事会、监事会及管理层分别承担建立健全和有效实施内部控制的责任。公司属有色金属压延加工业，主要业务涵盖铝制品研发、加工、销售等。截至2024年12月31日，注册资本为938,630,183元。公司建立了股东会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，确保决策、执行、监督职责明确，形成科学有效的职责分工和制衡机制。内部控制评价涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、财务会计系统、信息与沟通、内部监督等内容。公司设立了财务部、营销部、审计部等多个职能部门，确保高效运作和合理授权。公司重视企业文化建设，强调“人本、诚信、品质、创新”的核心价值观。此外，公司在销售与收款、采购与付款、固定资产管理、生产环节、对外投资、担保业务、关联交易、信息披露、控股子公司管理、募集资金管理、会计系统管理等方面建立了严格的内部控制制度。公司董事会认为，截至2024年12月31日，公司内部控制制度设计与运行有效，不存在重大缺陷。
2024年度独立董事述职报告(李肇兴)- 独立董事李肇兴2024年度述职报告指出，报告期内，李肇兴出席了6次董事会，其中现场出席4次，通讯出席2次，均投同意票，出席2次股东会。作为薪酬与考核委员会成员，亲自出席1次专门委员会会议，均投赞成票。李肇兴与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，监督审计工作和内部控制制度执行情况。报告期内，未提议召开董事会或临时股东会，未聘请外部审计机构和咨询机构。李肇兴深入公司现场调研不少于15天，了解经营和财务情况，提出专业意见。公司管理层积极配合独立董事工作，提供必要条件和支持。李肇兴关注关联交易、定期报告和内部控制评价报告的披露，认为公司2024年度日常关联交易合理，定期报告披露合法合规，内部控制体系健全有效。续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，决策程序符合法律法规要求。李肇兴将继续勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024年度独立董事述职报告(涂书田)- 独立董事涂书田2024年度述职报告指出，报告期内，涂书田出席了6次董事会，其中现场4次，通讯2次，均投同意票，出席2次股东会。作为主任委员，主持召开了6次董事会薪酬与考核委员会会议，作为委员参加了6次董事会审计委员会会议，均投赞成票。与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保审计结果公正客观。报告期内，未发生提议召开董事会或临时股东会的情况。涂书田深入公司现场调研不少于15天，了解公司经营和财务情况。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，为独立董事履职提供了必要条件和支持。涂书田关注关联交易、定期报告、内部控制评价报告和聘用会计师事务所等事项，确保公司依法运作和信息披露的真实、准确、及时、完整。2024年，公司续聘容诚会计师事务所为年度审计机构。涂书田将继续恪尽职守，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024年度独立董事述职报告(曾繁英)- 独立董事曾繁英2024年度述职报告指出，报告期内，曾繁英出席了6次董事会会议，其中现场出席4次，通讯出席2次，均投同意票；出席2次股东会。作为主任委员，曾繁英组织召开了5次董事会专门委员会会议，均亲自出席并投赞成票。曾繁英与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，确保审计结果公正客观。她深入公司现场调研不少于15天，关注公司经营、财务及内部控制情况。曾繁英对公司2024年度日常关联交易预计发表同意意见，认为交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。公司按时编制并披露了2023年年度报告、2024年第一季度、半年度和第三季度报告，财务数据详实，真实反映公司情况。2024年10月，公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，曾繁英认为该事务所专业胜任能力强，续聘有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。
董事会对独立董事独立性评估的专项意见- 福建省闽发铝业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见指出，经核查，独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。上述独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的要求。
年度关联方资金占用专项审计报告- 容诚会计师事务所受托审计了福建省闽发铝业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师事务所对汇总表所载信息与已审计财务报表相关内容进行了核对，未发现重大不一致。会计师事务所提醒，汇总表应与已审计财务报表一并阅读。本专项说明仅供闽发铝业公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。
2024年年度审计报告- 容诚会计师事务所对福建省闽发铝业股份有限公司2024年度财务报表进行了审计。审计结果显示，公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了实际情况。关键审计事项包括应收账款坏账准备和收入确认。截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为55834.87万元，坏账准备余额为3957.77万元。2024年度营业收入为222907.32万元。公司2024年度净利润为2070.36万元，同比下降25.11%。经营活动产生的现金流量净额为7836.03万元，投资活动产生的现金流量净额为-24008.10万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2964.45万元。期末现金及现金等价物余额为19246.13万元。公司主要经营活动为铝合金型材、铝合金模板的研发、生产和销售，以及铝合金模板的租赁。产品主要有铝合金型材、铝制品、铝模板。财务报表批准报出日为2025年4月1日。公司不存在影响持续经营能力的重大事项。公司2024年度享受国家需要重点扶持的高新技术企业适用15%的企业所得税优惠税率。公司2024年度研发费用为3585.43万元。公司期末无需要披露的重要承诺事项和重大或有事项。
内部控制审计报告- 容诚会计师事务所对福建省闽发铝业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求，审计结果显示，闽发铝业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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