截至2025年3月28日收盘，海王生物（000078）报收于2.43元，较上周的2.45元下跌0.82%。本周，海王生物3月28日盘中最高价报2.51元。3月24日盘中最低价报2.37元。海王生物当前最新总市值65.25亿元，在医药商业板块市值排名15/31，在两市A股市值排名2282/5140。
本周关注点
- 【公司公告汇总】海王生物将召开2025年第一次临时股东大会审议四项议案
- 【公司公告汇总】公司及控股子公司拟申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度
公司公告汇总
深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第二十二次会议于2025年3月31日召开，会议审议通过了以下议案：
- 《关于2025年度提供财务资助的议案》，该议案需提交股东大会审议。
- 《关于担保延续构成对外担保的议案》，该议案需提交股东大会审议。
- 《关于申请银行综合授信的议案》，公司及控股子公司拟在未来一年内向银行申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，其中公司不超过30亿元，子公司不超过120亿元。授信将以自有资产提供抵押或质押担保，授权管理层办理相关手续，并授权董事局主席在授信额度范围内调剂。该议案需提交股东大会审议。
- 《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议。
- 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年4月18日下午14:50召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年4月11日。会议审议事项包括：关于2025年度提供财务资助的议案、关于担保延续构成对外担保的议案、关于申请银行综合授信的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。其中，议案4为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。登记时间为2025年4月14日至16日，登记地点为公司24楼董事局办公室。网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00。联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼董事局办公室，联系电话：0755-26980336。大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会关于第九届监事会第十八次会议相关事项发表审核意见如下：
- 关于担保延续构成对外担保的意见，监事会认为，公司本次对河南海王医疗科技有限公司提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了一定的反担保保障措施。本事项不会损害公司及全体股东的利益，监事会同意本事项。
- 关于为控股子公司提供担保的意见，为支持子公司业务发展，公司拟为控股子公司在银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请的借款及供应商货款提供担保。公司提供担保额度之对象均为公司的控股子公司，风险可控。公司为其提供担保，有利于公司控股子公司的持续发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意该事项。
深圳市海王生物工程股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2025年3月31日召开，会议通过了以下议案：
- 审议通过了《关于2025年度提供财务资助的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。所有议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。
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