每周股票复盘：深圳能源（000027）董事会审议通过六项议案，涉及两项投资项目

截至2025年3月28日收盘，深圳能源（000027）报收于6.36元，较上周的6.38元下跌0.31%。本周，深圳能源3月26日盘中最高价报6.53元。3月28日盘中最低价报6.33元。深圳能源当前最新总市值305.9亿元，在电力板块市值排名19/103，在两市A股市值排名477/5140。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会审议通过六项议案，包括投资建设深能满城10万千瓦光伏发电项目和克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目

公司公告汇总

董事会八届三十一次会议决议公告，会议审议通过了六项议案，包括制定《董事会秘书工作制度》、2024年度合规工作总结及2025年度合规工作计划、2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划、2024年度内控体系工作报告、2025年度重大风险评估报告、投资建设深能满城10万千瓦光伏发电项目和克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目。

深能满城10万千瓦光伏发电项目总投资为人民币37,798.94万元，其中自有资金为人民币7,590万元，其余投资款拟通过融资解决。公司拟为满城光伏项目向保定公司增资人民币7,590万元，增资后保定公司注册资本增至人民币167,234.36万元。

克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目总投资为人民币30,807万元，其中自有资金为人民币6,164万元，其余投资款拟通过融资解决。深能国际环境公司与环保公司按持股比例向克拉玛依公司增资人民币5,164万元，Newton公司向深能国际环境公司增资人民币2,633.64万元。

深圳能源集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，规范董事会秘书的职责与权限。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、股东资料管理、信息披露事务和投资者关系等工作，是公司与深交所之间的指定联络人。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，拥有良好职业道德和个人品德。具有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受过证监会行政处罚或深交所公开谴责等。董事会秘书对公司和董事会负责，主要职责包括协助公司治理、筹备会议、信息披露、投资者关系管理等。公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应在董事会秘书空缺期间尽快确定人选，并确保其参加后续培训。董事会秘书的考核评价纳入高级管理人员考核体系。本制度自公司董事会审议通过之日起施行。

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