截至2025年3月28日收盘，合康新能（300048）报收于5.32元，较上周的5.59元下跌4.83%。本周，合康新能3月24日盘中最高价报5.63元。3月24日盘中最低价报5.22元。合康新能当前最新总市值60.41亿元，在自动化设备板块市值排名35/79，在两市A股市值排名2435/5140。
第六届董事会第十八次会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，陈自强先生因工作调动辞去副总经理、财务总监职务，聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期至第六届董事会届满之日止。- 审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，经控股股东推荐及提名委员会审核，同意王文亮先生、王宗浩先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，拟补选王文亮先生为第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选王宗浩先生为第六届董事会审计委员会委员，任职将在股东大会选举其担任董事后生效，任期至第六届董事会任期届满之日止。
北京合康新能科技股份有限公司将于2025年4月16日下午14：00召开2024年年度股东会。会议审议包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》以及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。其中，《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》为临时提案，由持有公司18.69%股份的广东美的暖通设备有限公司提出，提名王文亮先生和王宗浩先生为第六届董事会非独立董事。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月16日9:15至15:00。股权登记日为2025年4月9日。会议地点为北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室。股东登记时间为2025年4月15日9:00至17:30。
北京合康新能科技股份有限公司发布公告，宣布公司董事吴德海先生和董事、副总经理、财务总监陈自强先生因工作调动分别辞去各自职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。两人辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股票，未对公司日常经营产生影响。为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司第六届董事会第十八次会议审议通过，聘任王文亮先生为公司副总经理、财务总监，任期至第六届董事会届满。为保证公司董事会的规范运作，经控股股东广东美的暖通设备有限公司推荐及董事会提名委员会审核，第六届董事会第十八次会议同意补选王文亮先生、王宗浩先生为第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会拟补选王文亮先生为第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选王宗浩先生为第六届董事会审计委员会委员，任职将在股东会选举其担任董事后生效。调整后的各委员会成员名单已公布。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
