4月2日股市必读：闽发铝业（002578）当日主力资金净流入1771.32万元，占总成交额11.46%

截至2025年4月2日收盘，闽发铝业(002578)报收于3.25元，下跌0.31%，换手率5.45%，成交量46.95万手，成交额1.55亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1771.32万元，占总成交额11.46%。
• 公司公告汇总：公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。
• 业绩披露要点：2024年公司实现营业收入2,229,073,209.29元，同比下降21.07%，归属于上市公司股东的净利润20,774,111.97元，同比下降22.67%。
• 股本股东变化：报告期末普通股股东总数为37,622户，上饶市城市建设投资开发集团有限公司持股比例为31.57%。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入1771.32万元，占总成交额11.46%；- 游资资金净流出2335.32万元，占总成交额15.11%；- 散户资金净流入564.0万元，占总成交额3.65%。

股本股东变化

• 报告期末普通股股东总数为37,622户，年度报告披露日前一个月末普通股股东总数为40,102户。
• 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数为0户。
• 前10名股东持股情况中，上饶市城市建设投资开发集团有限公司持股比例为31.57%，持股数量为296,329,179股，质押148,164,589股。黄天火持股比例为5.71%，持股数量为53,566,804股。黄文乐持股比例为4.25%，持股数量为39,901,163股，其中29,925,872股为有限售条件的股份。黄印电持股比例为3.38%，持股数量为31,720,500股。黄长远持股比例为3.37%，持股数量为31,662,500股。

业绩披露要点

• 总资产2024年末为2,333,381,249.39元，比2023年末减少了10.44%，2022年末为2,382,905,413.48元。
• 归属于上市公司股东的净资产2024年末为1,526,628,559.41元，比2023年末减少了1.09%，2022年末为1,516,606,874.18元。
• 营业收入2024年为2,229,073,209.29元，比2023年减少了21.07%，2022年为2,791,306,251.15元。
• 归属于上市公司股东的净利润2024年为20,774,111.97元，比2023年减少了22.67%，2022年为49,920,991.94元。
• 经营活动产生的现金流量净额2024年为78,360,309.25元，比2023年增加了285.90%，2022年为-54,438,229.19元。
• 基本每股收益2024年为0.02元，比2023年减少了33.33%，2022年为0.05元。
• 加权平均净资产收益率2024年为1.35%，比2023年减少了0.41%，2022年为3.35%。

公司公告汇总

2024年年度报告摘要

• 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案不适用。
• 公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。公司扎根闽南金三角核心经济区，依托国家“一带一路”战略、自贸区建设及泉州“海丝”核心区发展机遇，构建了多层次市场布局。

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

• 公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。根据容诚会计师事务所审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润20774111.97元，母公司实现净利润11046313.36元，提取法定盈余公积金1104631.34元后，加上年初未分配利润，减去2023年度分配利润37545207.32元，2024年末合并报表累计可供股东分配利润为425888943.84元，母公司可供股东分配利润为400713674.24元。
• 董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。公司在2022年至2024年度派发现金分红金额为37545207.32元，满足最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%，符合相关规定。公司表示，留存的未分配利润将用于保障日常生产经营、设备升级及项目研发等资金需求。

董事会决议公告

• 福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年4月1日在公司东田研发楼三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长江宇先生主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《公司2025年度日常关联交易预计》、《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》、《关于开展2025年度远期结售汇业务方案》、《关于向银行申请综合授信额度》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品》、《关于对外投资设立控股子公司》、《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》、《关于提请召开2024年度股东会》的议案。

监事会决议公告

• 福建省闽发铝业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年4月1日在公司东田研发楼三楼会议室召开，应出席3人，实际出席3人，由监事会主席吴新胜先生主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》。

年度股东大会通知

• 福建省闽发铝业股份有限公司第六届董事会第六次会议决定于2025年4月25日召开2024年度股东会。会议时间为上午10：00，地点为福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。网络投票时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年4月21日。会议审议事项包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、关于开展2025年度期货套期保值业务方案的议案、关于开展2025年度远期结售汇业务方案的议案、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

2024年社会责任报告

• 报告期内，公司召开2次股东会、6次董事会、4次监事会，确保公司合法运作。公司保护员工权益，提供良好工作环境和福利待遇，关注员工健康和职业发展。公司与供应商诚信合作，确保产品质量，提供卓越服务。公司贯彻环保法律法规，建立ISO14001环境管理体系，实施清洁生产方案，减少污染排放。公司积极参与社会公益事业，保障就业，资助困难员工，支持社区建设。

关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

• 公司定于2025年4月10日下午15:00-17:00在“投关易”小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆“投关易”小程序参与互动交流。出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生，董事会秘书杜长青先生，独立董事曾繁英女士。

2025年度日常关联交易预计的公告

• 公司拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司发生铝型材销售、租赁厂房、销售产品、商品等日常关联交易，预计2025年关联交易总额不超过1700万元。2025年4月1日第六届董事会第六次会议审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避表决。2025年第一次独立董事专门会议发表了同意的审核意见。

关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告

• 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，追认金额为1659.52万元，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

内部控制自我评价报告

• 报告指出，公司根据相关法规和内部控制要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对2024年度内部控制的规范性、完整性及有效性进行了自我评价。公司董事会、监事会及管理层分别承担建立健全和有效实施内部控制的责任。公司属有色金属压延加工业，主要业务涵盖铝制品研发、加工、销售等。截至2024年12月31日，注册资本为938,630,183元。公司建立了股东会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，确保决策、执行、监督职责明确，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

2024年度独立董事述职报告

• 李肇兴、涂书田、曾繁英三位独立董事分别就2024年度履职情况进行了述职，均表示公司管理层积极配合独立董事工作，提供必要条件和支持，确保公司依法运作和信息披露的真实、准确、及时、完整。

董事会对独立董事独立性评估的专项意见

• 公司董事会对在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的独立性情况进行评估，认为上述独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

年度关联方资金占用专项审计报告

• 容诚会计师事务所受托审计了福建省闽发铝业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，未发现重大不一致。

2024年年度审计报告

• 容诚会计师事务所对福建省闽发铝业股份有限公司2024年度财务报表进行了审计，审计结果显示，公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了实际情况。

内部控制审计报告

• 容诚会计师事务所对福建省闽发铝业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，审计结果显示，闽发铝业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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