截至2025年4月1日收盘，中金黄金(600489)报收于13.87元，下跌1.42%，换手率2.11%，成交量102.51万手，成交额14.37亿元。
中金黄金2025年4月1日的资金流向显示，当日主力资金净流出1.44亿元，占总成交额10.05%；游资资金净流出196.06万元，占总成交额0.14%；散户资金净流入1.46亿元，占总成交额10.18%。
中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2025年3月31日召开，审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《公司董事会对经理层2023年度经营业绩考核结果的报告》，贺小庆先生、李跃清先生回避表决，6票赞成，0票反对，0票弃权。3. 变更公司高级管理人员，李跃清先生和高延龙先生分别因到法定退休年龄和工作调动不再担任原职务，8票赞成，0票反对，0票弃权。4. 内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项，8票赞成，0票反对，0票弃权。5. 提名周洲、贺小庆、苏志远、李铁南、韦华南、刘子龙为第八届董事会非独立董事候选人，8票赞成，0票反对，0票弃权。6. 提名吴三忙、周连碧、高永涛为第八届董事会独立董事候选人，8票赞成，0票反对，0票弃权。7. 召开2025年第一次临时股东大会，8票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案中，第一、五、六项议案尚需提交股东大会审议。
中金黄金股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2025年3月31日召开，审议通过《关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案》，提名孙洁女士、陈羽女士为公司第八届监事会监事候选人，任期三年。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
中金黄金股份有限公司将于2025年4月16日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市东城区安外大街9号。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议议案包括修订《公司章程》、选举第八届董事会非独立董事及独立董事、选举第八届监事会监事。
中金黄金控股子公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司现有的一、二期尾矿库已达到最终设计坝顶标高810米，为避免生产无法正常接续，须对尾矿库加高扩容。项目建设总投资294872.00万元，其中固定资产投资167212.00万元，生产期投入127660.00万元，资金由企业自筹，建设工期5个月。项目设计加高扩容至840.00米标高，增加全库容约7873万立方米，最大坝高124米，总库容为30392万立方米，可供矿山服务3.5年。项目稳产年总成本费用79037万元/年，单位尾矿量成本费用26.99元/吨。项目风险主要来自政府审批，内蒙古矿业已多次与政府部门沟通，环保和安全审批风险可控。
吴三忙先生已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。吴三忙先生具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响其担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性的关系。吴三忙先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。吴三忙先生任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。吴三忙先生具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其亲属等情形。吴三忙先生无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。吴三忙先生不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。吴三忙先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。吴三忙先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。吴三忙先生不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。吴三忙先生已经通过中金黄金股份有限公司全体独立董事资格审查，与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。吴三忙先生已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。吴三忙先生承诺，在担任中金黄金股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如吴三忙先生任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，吴三忙先生将根据相关规定辞去独立董事职务。
周连碧先生已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。周连碧先生具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响其担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性的关系。周连碧先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。周连碧先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。周连碧先生任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。周连碧先生具备独立性，不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女等情形。周连碧先生无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚等不良记录。周连碧先生不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。周连碧先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家；周连碧先生在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。周连碧先生已经通过中金黄金股份有限公司全体独立董事资格审查，与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。周连碧先生已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。周连碧先生完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。周连碧先生承诺，在担任中金黄金股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如周连碧先生任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，周连碧先生将根据相关规定辞去独立董事职务。
高永涛先生已充分了解并同意由提名人中金黄金股份有限公司董事会提名为中金黄金股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。高永涛先生具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响其担任中金黄金股份有限公司独立董事独立性的关系。高永涛先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。高永涛先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。高永涛先生任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。高永涛先生具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女等情形。高永涛先生无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚等不良记录。高永涛先生不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。高永涛先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。高永涛先生已经通过中金黄金股份有限公司全体独立董事资格审查，与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。高永涛先生完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。高永涛先生承诺在担任中金黄金股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如高永涛先生任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，高永涛先生将根据相关规定辞去独立董事职务。
中金黄金股份有限公司董事会提名吴三忙先生为第八届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及不良记录等情况。吴三忙先生已同意出任该职位。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。具体声明如下：被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。其任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东任职等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。吴三忙先生具备会计专业知识和经验，拥有经济管理高级职称，在会计、审计或财务管理岗位有5年以上全职工作经验。被提名人已通过公司全体独立董事资格审查，提名人确认其符合任职资格要求。
中金黄金股份有限公司董事会提名周连碧先生为第八届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。具体声明如下：被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过公司全体独立董事资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。提名人保证声明真实、完整和准确。
中金黄金股份有限公司董事会提名高永涛先生为第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。高永涛先生已同意出任该职位。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。具体声明如下：被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在中金黄金股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人已通过公司全体独立董事资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。提名人已对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
中金黄金股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、党委、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、修改章程及附则。公司注册资本为人民币484,731.2564万元，注册地址位于北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层。经营宗旨为以市场和国家产业政策为导向，积极参与国际市场竞争，为社会提供优质产品和服务，促进中国黄金产业发展。经营范围涵盖黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理等。章程还详细规定了股份发行、转让、增减和回购，股东权利义务，股东大会的召集、提案与通知、表决和决议，董事会和监事会的构成及职权，以及财务会计制度和利润分配政策等内容。
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