3月28日股市必读：山河智能（002097）当日主力资金净流出917.57万元，占总成交额8.71%

截至2025年3月28日收盘，山河智能(002097)报收于7.7元，下跌1.79%，换手率1.27%，成交量13.61万手，成交额1.05亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出917.57万元，占总成交额8.71%。
• 公司公告汇总：山河智能第八届董事会第二十次会议审议通过增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事，并将于2025年4月15日召开第一次临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流出917.57万元，占总成交额8.71%；游资资金净流入105.16万元，占总成交额1.0%；散户资金净流入812.41万元，占总成交额7.71%。

公司公告汇总

第八届董事会第二十次会议决议公告

山河智能装备股份有限公司第八届董事会第二十条会议于2025年3月27日以通讯会议方式召开，会议应到董事11人，实到董事10人，董事长付向东先生主持会议。会议审议通过了以下两项议案：

1. 关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案
2. 表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。
3. 陈生先生已于2025年3月24日递交书面辞职报告，辞去第八届董事会董事职务。
4. 提名黄仲波先生为第八届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合法律法规规定。
5. 黄仲波先生现任山河智能副总经理、财务总监，简历详见附件。

6. 本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

7. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

8. 表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。
9. 公司拟定于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票、网络投票相结合的方式。
10. 会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

山河智能装备股份有限公司决定召集2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。具体安排如下：- 现场会议时间：2025年4月15日15:30- 网络投票时间：同日9:15-15:00- 股权登记日：2025年4月8日- 出席对象：股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他相关人员- 现场会议地点：湖南长沙山河智能总部大楼405会议室- 会议审议事项：《关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案》- 登记方式：现场登记或信函方式- 登记时间：2025年4月10日9:00—11:30、13:30—16:00- 登记地点：公司董事会办公室- 会议联系方式：联系电话0731-86407826，电子邮箱ir@sunward.com.cn- 投票方式：股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，投票代码为362097，投票简称为“山河投票”。

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