3月28日股市必读：海陆重工（002255）3月28日收盘跌8.1%，主力净流出1794.55万元

截至2025年3月28日收盘，海陆重工(002255)报收于7.49元，下跌8.1%，换手率22.62%，成交量144.33万手，成交额10.89亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：3月28日海陆重工（002255）收盘报7.49元，跌8.1%，当日成交1.44亿元。
• 公司公告汇总：2024年年度股东大会将于2025年4月10日下午14:00召开，会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》等重要事项。

交易信息汇总

3月28日海陆重工（002255）收盘报7.49元，跌8.1%，当日成交1.44亿元。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出1.37亿元，股价累计上涨6.08%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。资金流向方面，当日主力资金净流出1794.55万元，占总成交额1.65%；游资资金净流出664.42万元，占总成交额0.61%；散户资金净流入2458.97万元，占总成交额2.26%。

公司公告汇总

苏州海陆重工股份有限公司定于2025年4月10日下午14:00召开2024年年度股东大会。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案、内部控制自我评价报告、第六届董事会除独立董事外的其他董事2024年度薪酬、职工代表监事2024年度薪酬、2024年年度报告及其摘要、续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》、修订公司《股东大会议事规则》、修订公司《董事会议事规则》、第七届董事会独立董事2025-2027年度津贴、公司《未来三年股东回报规划（2025－2027年）》以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人等。其中，关于修订《公司章程》的议案为临时提案，由控股股东徐元生先生提出。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月7日。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议地点为江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-021 苏州海陆重工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告。公司董事会于2025年3月28日收到控股股东徐元生先生提交的关于增加2024年年度股东大会临时提案的提议函，提议将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交审议。徐元生先生直接持有公司股份数为96,227,848股，占公司股份总数的11.58%，符合提出临时提案的股东资格要求。修订内容包括：第四十四条，将召开临时股东大会的情形调整为董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时；第八十三条，明确非职工代表董事、监事候选人的提名权限和程序；第九十八条，明确非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会选举或更换；第一百零二条，董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换；第一百零九条，董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人。公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，本次修订尚需提交股东大会审议。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。苏州海陆重工股份有限公司董事会2025年3月29日。

公司章程（2025年3月）

苏州海陆重工股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币830881055元，注册地址位于张家港市东南大道1号。经营宗旨为以市场为导向，以创新为动力，努力实现股东利益最大化。经营范围涵盖特种设备制造、金属包装容器制造、冶金专用设备制造等多个领域。章程规定股东大会为公司权力机构，董事会负责执行股东大会决议，监事会负责监督公司财务及董事高管行为。公司利润分配政策为持续稳定，优先采用现金分红方式，每年度分红一次，现金分红比例不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。公司设立内部审计制度，配备专职审计人员，定期进行内部审计监督。公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。章程自公布之日起施行。

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