每周股票复盘：渝三峡Ａ（000565）召开董事会与监事会审议多项议案

截至2025年3月28日收盘，渝三峡Ａ（000565）报收于5.31元，较上周的5.48元下跌3.1%。本周，渝三峡Ａ3月27日盘中最高价报5.58元。3月25日盘中最低价报5.2元。渝三峡Ａ当前最新总市值23.02亿元，在化学制品板块市值排名143/166，在两市A股市值排名4594/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：第十届董事会第十六次会议审议通过多项议案，包括与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
• 公司公告汇总：第十届监事会第十次会议审议通过与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。
• 公司公告汇总：将于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议关联交易议案。

公司公告汇总

第十届董事会第十六次会议决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过以下议案：- 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联董事李勇、袁富强、谢国华、周召贵回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。- 《关于修订〈总法律顾问管理制度〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于制定〈总法律顾问履职评价办法〉的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于对部分部门设置进行调整的议案》，同意合并原证券管理部（董事会办公室）、战略发展部，成立证券与投资部（董事会办公室），合并原审计部（监事会办公室）、法务风控部，成立审计与法务风控部（监事会办公室），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 《2024年度总法律顾问述职报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

第十届监事会第十次会议决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过了《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。监事会认为，该协议为了更好地满足公司日常经营需要，协议内容合规合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议，关联方控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重庆三峡油漆股份有限公司将于2025年4月14日下午2:30在重庆市江津区德感街道德园路288号公司行政楼一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。网络投票时间为2025年4月14日9:15-15:00。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年4月7日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，该议案将对中小投资者的表决票单独计票并披露。重庆生命科技与新材料产业集团有限公司为关联股东需回避表决。登记方式包括现场、邮寄、传真、电话，时间为2025年3月28日至4月11日17:00前。联系人：万艳秋、盛誉，电话：023-47265990，传真：023-47262511，邮箱：sxyq000565@163.com。出席股东或代理人需携带相关证件原件。网络投票代码：360565，简称：三峡投票。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。

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