截至2025年3月28日收盘，*ST合泰（002217）报收于2.21元，较上周的2.21元上涨0.0%。本周，*ST合泰3月27日盘中最高价报2.38元。3月24日盘中最低价报2.1元。*ST合泰当前最新总市值165.29亿元，在光学光电子板块市值排名11/93，在两市A股市值排名956/5139。
本周关注点
- 【公司公告汇总】合力泰科技审议通过关于预计2025年度委托理财额度等四项议案
- 【财务总监工作细则】发布新财务总监工作细则，明确财务总监职责权限
- 【委托理财管理制度】制定委托理财管理制度，规范公司理财产品交易行为
- 【总经理工作细则】更新总经理工作细则，完善公司法人治理结构
公司公告汇总
第七届董事会第十七次会议决议公告- 合力泰科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年3月25日召开，会议由董事长黄爱武主持，应参加董事9名，实际参加9名，监事和高管列席。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定。- 会议审议通过了四项议案： - 《关于预计2025年度委托理财额度的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，资金可在12个月内滚动使用，任一时点投资金额不超过10亿元； - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》； - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，修订后细则自本次董事会审议通过之日起生效，原《总裁工作细则》废止； - 《关于修订<财务总监工作细则>的议案》，修订后细则自本次董事会审议通过之日起生效，原《财务负责人工作细则》废止。
财务总监工作细则（2025年3月）
- 合力泰科技股份有限公司发布《财务总监工作细则》，旨在规范公司财务管理行为和决策程序，明确财务总监职责权限，加强财务监督。
- 财务总监是高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备良好的个人品质、职业道德及全面的财务专业知识。
- 主要职责包括提出财务管理建议、参与重大事项决策、组织制订财务管理制度、制订财务战略、编制年度预算决算、监控预算执行、审核重大财务交易、保持与金融机构等良好沟通关系等。
- 财务总监拥有对公司重大经营事项的参与权或知情权，监督重大财经决策执行情况，有权拒付、纠正违法经济事项。
- 必须忠实履行职责，维护公司合法利益，不得利用职务谋取私利，不得参与损害公司利益的活动。
- 财务总监由总经理提名，经董事会聘任或解聘，任期与同届董事会一致，必须专职并在本公司领薪。
- 应遵守公司信息保密制度，离职后继续履行保密义务。
- 本细则自董事会审议通过之日起实施。
委托理财管理制度（2025年3月）
- 合力泰科技股份有限公司委托理财管理制度旨在规范公司理财产品交易行为，控制投资风险，确保资产安全，提高投资收益，维护公司及股东权益。
- 根据相关法规和公司章程制定。委托理财指公司在合法范围内委托专业机构进行投资管理或购买理财产品，但不得用于股票、证券投资基金等特定产品。
- 适用对象包括公司及并表范围内的全资或控股子公司。
- 原则是审慎、依法合规、科学决策、防范风险，不影响正常经营。
- 资金来源为闲置资金，不得影响公司运营。
- 审批权限方面，单次或12个月内累计委托理财额度超过净资产10%或1000万元需董事会审议，超过50%或5000万元需股东会审议。未达董事会审议标准的按内部程序执行。
- 日常管理由财务资金部负责，审计风控部监督，确保风险控制和信息披露。
- 公司对委托理财业务严格保密，违规行为将被追责。
- 制度自董事会审议通过之日起实施。
总经理工作细则（2025年3月）
- 合力泰科技股份有限公司总经理工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司法人治理结构，确保经营层贯彻执行董事会决议，履行日常经营管理职责。
- 经营层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
- 总经理由董事会聘任或解聘，负责公司日常生产经营管理并向董事会报告工作。
- 总经理任职需具备丰富管理经验、综合管理能力和诚信勤勉等条件，每届任期三年，连聘可连任。
- 总经理行使多项职权，包括主持生产经营管理、组织实施年度计划、拟定内部管理机构设置方案等。
- 总经理有权决定不超过公司最近一期经审计净资产10%的非关联交易事项，关联交易需按金额大小分别报董事长或董事会批准。
- 总经理应向董事会报告重大合同签订、执行情况等，并在特定情况下及时做出临时报告。
- 细则还规定了副总经理、财务总监和董事会秘书的职责，建立了总经理办公会议制度，明确了会议的组成、主持、决策流程和保密要求。
- 细则自2022年4月起实施。
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