每周股票复盘：电投能源（002128）职工代表监事辞职及多项议案待审

截至2025年3月28日收盘，电投能源（002128）报收于19.21元，较上周的19.14元上涨0.37%。本周，电投能源3月25日盘中最高价报19.83元。3月28日盘中最低价报19.04元。电投能源当前最新总市值430.61亿元，在煤炭开采板块市值排名5/30，在两市A股市值排名317/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：职工代表监事史红薇女士因工作变动辞职，辞职后继续在公司担任其他职务。
• 2025年第二次临时董事会决议公告：审议通过多项议案，包括聘任新内部审计机构负责人及预计2025年度日常关联交易情况。
• 2025年第一次临时监事会决议公告：审议通过2025年度日常关联交易预计情况及国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案。
• 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知：将于2025年4月15日召开第二次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 独立董事专门会议审核意见：审核通过2025年度日常关联交易预计情况及国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案。

公司公告汇总

电投能源一周内发布了多份公告：

关于职工代表监事辞职的公告

公司监事会于2025年3月24日收到职工代表监事史红薇女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因，史红薇女士辞去职工代表监事职务，辞职后继续在电投能源工作，担任电投能源计划与财务部主任，并担任电投能源控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事。史红薇女士不持有本公司股份，也不存在股份锁定承诺。根据《公司章程》，监事会由七名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。史红薇女士辞职后，公司职工代表监事人数低于1/3，因此辞职将在职工代表监事填补空缺后生效。公司将尽快完成职工代表监事补选工作。监事会对史红薇女士任职期间对监事会做出的贡献表示感谢。

2025年第二次临时董事会决议公告

内蒙古电投能源股份有限公司2025年第二次临时董事会会议于2025年3月25日在呼和浩特市召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长王伟光主持。会议审议通过了以下议案：- 聘任潘利先生为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止，史红薇女士不再担任该职务。- 审议通过2025年度日常关联交易预计情况的议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。- 同意公司向多家银行申请总计不超过60亿元的综合授信额度，授信期限为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过修订投资管理规定的议案。- 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。

2025年第一次临时监事会决议公告

公司于2025年3月25日以视频方式召开2025年第一次临时监事会，应出席监事6人，实际出席并表决监事5人，缺席监事1人，史红薇监事因公务原因未能出席。会议由监事会主席关越主持，部分高级管理人员、董事会秘书及议案相关部门负责人列席。会议审议并通过了两项议案：- 审议通过2025年度日常关联交易预计情况的议案。- 审议通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

内蒙古电投能源股份有限公司将于2025年4月15日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号公司办公楼。会议将审议以下事项：- 审议2025年度日常关联交易预计情况的议案。- 审议向银行申请综合授信额度的议案。- 审议国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案。

独立董事专门会议审核意见

内蒙古电投能源股份有限公司第八届董事会第三次独立董事专门会议于2025年3月24日召开，全体独立董事参与。会议主要审议了两项议案：- 2025年度日常关联交易预计情况：公司及全资、控股子公司根据生产和经营需求，预计2025年度煤炭、铝产品及其他日常关联交易，涉及购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租承租车辆及房屋等。独立董事认为关联交易遵循公平、公允、合理原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意提交2025年第二次临时董事会审议，关联董事应回避表决。- 国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易：为满足控股子公司资金需求，电投能源及其下属公司将通过财务公司向多个单位提供委托贷款，总额不超过111.3亿元，资金来源为自有资金。借款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率由委托人与借款人协商确定。公司认为委托贷款资金风险可控，同意提交2025年第二次临时董事会审议，关联董事应回避表决。

内蒙古电投能源股份有限公司投资管理规定

内蒙古电投能源股份有限公司投资管理规定旨在履行央企责任，落实国家能源安全战略，助力“碳达峰、碳中和”目标，优化国有资本布局，确保投资行为规范，防范和控制投资风险，提高投资收益。该规定适用于公司本部及所属单位，涵盖境内、外多种投资类型，包括固定资产投资、股权投资、境外投资、科研投资、数字化投资和固定资产更新改造投资等。投资管理遵循战略契合、依法合规、分类管理、效益优先、能力匹配和闭环管理六大原则。公司设立专业分类管理机制，明确各部门职责，确保投资项目的全生命周期管理。所有投资项目需纳入年度投资计划，未纳入计划的项目不得投资。公司严格执行集团公司投资项目负面清单，禁止类项目不得投资，特别监管类项目需经集团公司审批。投资项目实行统一编号管理，编号在投资全寿期内不变。公司建立投资全过程风险管理体系，对投资项目进行风险评估和监控，制定应急预案，确保风险可控。公司定期对投资项目进行监督考核，纳入年度考核激励体系，对违规行为进行责任追究。

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