每周股票复盘：美尔雅（600107）调整董事会人数及修订《公司章程》

截至2025年3月28日收盘，美尔雅（600107）报收于5.16元，较上周的5.37元下跌3.91%。本周，美尔雅3月27日盘中最高价报5.78元。3月24日盘中最低价报4.92元。美尔雅当前最新总市值18.58亿元，在服装家纺板块市值排名50/60，在两市A股市值排名4892/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：美尔雅拟将董事会人数调整为9名并修订《公司章程》
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于4月10日召开
• 公司公告汇总：美尔雅制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力

公司公告汇总

• 第十二届董事会第十六次会议决议公告
• 会议于2025年3月24日召开，应出席董事8人，实际出席8人。
• 审议并通过三项议案：
  1. 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案，拟将董事会人数调整为9名并修改《公司章程》，提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等事宜；
  2. 关于制定《舆情管理制度》的议案；
  3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年4月10日14：30召开。

• 所有议案均获得8票一致通过，其中第一项议案还需提交股东大会审议。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 召开日期：2025年4月10日，14点30分。
• 地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室。
• 网络投票时间：2025年4月10日9:15-15:00。
• 审议议案：关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案。
• 特别决议议案为议案1。
• 股权登记日为2025年4月2日。
• 会议出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
• 会议登记时间为2025年4月3日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30，地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园435。

• 联系人：杨磊，联系电话：010-61600107，邮箱：meyzqb@163.com。

• 关于修订《公司章程》的公告

• 根据相关法律法规及公司实际情况，对公司董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订。

• 具体修订内容为：

  • 第一百零七条：董事会由8名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业独立董事，修订为董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业独立董事。
  • 第二百零三条：以在湖北省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准，修订为以在黄石市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

• 舆情管理制度

• 制定了舆情管理制度，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。
• 成立应对舆情处理工作领导小组，由董事长担任组长，副董事长和董事会秘书担任副组长，成员包括其他高级管理人员及相关职能部门负责人。
• 舆情信息采集由董事会办公室负责，涵盖公司官网、微信公众号、网络媒体等信息载体，确保及时收集、分析、核实重要舆情。
• 对于重大舆情，舆情工作组将迅速调查事件真相，拟定应对方案，必要时与媒体沟通，防止事态扩大，加强与投资者沟通，及时发布澄清公告。
• 强调保密义务，对违反保密义务的行为将依法追究责任。

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