每周股票复盘：药明康德（603259）召开2024年年度股东大会及类别股东会议

截至2025年3月28日收盘，药明康德（603259）报收于67.79元，较上周的66.98元上涨1.21%。本周，药明康德3月28日盘中最高价报69.47元。3月27日盘中最低价报65.39元。药明康德当前最新总市值1957.77亿元，在医疗服务板块市值排名1/50，在两市A股市值排名55/5139。

本周关注点

• 公司公告汇总：药明康德将于2025年4月29日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议。
• 公司公告汇总：审议通过关于提请召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的议案。

公司公告汇总

药明康德一周信息汇总

第三届董事会第十八次会议决议公告

公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十八次会议，应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长Ge Li（李革）召集。会议审议通过了《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的议案》，同意召开上述会议，并授权董事长或其授权人士负责公告和通函披露前的核定，以及确定会议召开的时间与地点等相关事宜。表决结果为12票赞成，0票反对，0票弃权。

关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知

无锡药明康德新药开发股份有限公司将于2025年4月29日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海外高桥喜来登酒店，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会和监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年回报股东特别分红方案、对外担保额度、续聘境内外会计师事务所、外汇套期保值业务额度、变更注册资本及修改公司章程、回购A股股份、H股奖励信托计划、给予董事会增发和回购公司A股和/或H股股份一般性授权、授权董事会发行境内外债务融资工具等。特别决议议案需三分之二以上表决权通过，部分议案涉及关联交易，相关股东需回避表决。现场会议登记时间为2025年4月29日13:30-14:00，地点为上海外高桥喜来登酒店。联系人：张远舟，联系电话：021-20663091。出席股东食宿及交通费用自理。H股股东参会事项详见香港联交所网站。

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