截至2025年3月26日收盘，银座股份(600858)报收于5.12元，上涨1.39%，换手率1.72%，成交量8.91万手，成交额4552.38万元。
资金流向- 当日主力资金净流出132.4万元，占总成交额2.91%；游资资金净流出30.24万元，占总成交额0.66%；散户资金净流入162.63万元，占总成交额3.57%。
股东户数变动- 截至2025年2月28日，银座股份股东户数为2.75万户，较12月31日减少1743户，减幅为5.96%。户均持股数量由上期的1.78万股增加至1.89万股，户均持股市值为9.53万元。
财务报告- 银座股份2024年年报显示，公司主营收入54.19亿元，同比下降2.17%；归母净利润6765.19万元，同比下降68.77%；扣非净利润1286.38万元，同比下降80.98%。其中2024年第四季度，公司单季度主营收入9.69亿元，同比下降6.32%；单季度归母净利润-4932.68万元，同比下降166.89%；单季度扣非净利润-5145.63万元，同比下降244.46%；负债率74.97%，财务费用2.78亿元，毛利率41.87%。
银座股份2024年年度报告摘要- 银座集团股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司总资产为10,666,352,357.07元，比去年减少3.72%。归属于上市公司股东的净资产为2,647,126,570.02元，同比增长2.01%。营业收入为5,418,932,577.03元，同比减少2.17%。归属于上市公司股东的净利润为67,651,912.76元，同比减少68.77%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,863,756.73元，同比减少80.98%。经营活动产生的现金流量净额为838,581,928.94元，同比增长51.87%。加权平均净资产收益率为2.5810%，减少6.12个百分点。基本每股收益和稀释每股收益均为0.1301元，同比减少68.77%。
银座股份2024年度利润分配方案公告- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.23元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。经中证天通会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润31,997,900.07元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本520,066,589股，以此计算合计拟派发现金红利11,961,531.55元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）20,036,368.52元结转以后年度。公司2024年半年度已向全体股东派发现金红利15,601,997.67元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额27,563,529.22元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.74%。
银座股份第十三届董事会第十一次会议决议公告- 银座集团股份有限公司第十三届董事会第十一次会议于2025年3月24日在公司总部召开，应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长马云鹏主持，审议通过多项议案。会议审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理业务报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》等，并提交股东大会审议或听取。利润分配方案为每10股派发现金红利0.23元（含税），合计派发11,961,531.55元（含税）。
银座股份第十三届监事会第十一次会议决议公告- 银座集团股份有限公司第十三届监事会第十一次会议于2025年3月24日在公司总部召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席吕元忠先生主持。审议通过以下议案：《2024年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。《2024年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站。《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券交易所网站。《关于计提商誉减值准备的议案》，具体事项详见临2025-010号公告。《2024年年度报告》全文及摘要，提交股东大会审议。监事会认为报告编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映公司2024年度经营管理和财务状况。
银座股份关于召开2024年年度股东大会的通知- 银座集团股份有限公司将于2025年4月18日15点召开2024年年度股东大会，会议地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月18日的交易时间段。会议审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2024年年度报告》全文及摘要《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事人员薪酬的议案》《关于公司2025年度融资额度的议案》《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》《关于签订〈日常关联交易协议书〉的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。此外，还将审阅《2024年度独立董事述职报告》。股权登记日为2025年4月11日。股东可通过现场或委托代理人出席，登记时间为2025年4月17日上午9:30-11:30下午14:00-16:30，地点为银座大厦C座19层公司董事会办公室。联系方式为电话0531-86960688，传真0531-86966666。
银座股份2024年年度股东大会资料- 银座集团股份有限公司2024年年度股东大会资料涵盖多个议案。董事会工作报告指出，2024年公司实现营业收入54.19亿元，同比下降2.10%，新开8家门店，关闭7家门店。监事会工作报告显示，监事会全年召开6次会议，对公司依法运作、财务状况等进行了监督审查。财务决算报告显示，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为6765.19万元，同比下降68.77%。利润分配预案为每10股派发现金红利0.23元，合计派发1196.15万元。公司拟续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，支付审计费用152万元。2025年度日常关联交易预计总金额为396000万元。公司还计划与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，并签订《日常关联交易协议书》。此外，公司制定了未来三年（2025-2027年）股东回报规划，提出年度现金分红比例不低于30%。公司拟开展基础设施公募REITs申报发行工作，以盘活存量资产。独立董事述职报告总结了2024年度履职情况，强调了独立性和专业性。
银座股份2024年度独立董事年度述职报告（张志红）- 2024年度，银座集团股份有限公司独立董事张志红严格按照相关法律法规和公司章程，秉持独立、客观和公正的原则，尽职尽责开展各项工作。张志红作为会计学博士后、教授，自2022年9月起担任公司独立董事。年内共参加11次董事会和2次股东大会，均亲自出席，未缺席。同时，张志红担任多个董事会专门委员会成员，积极参与各委员会会议，审议财务报告、内部控制、高管聘任、薪酬等重大事项，发表独立意见。报告期内，张志红通过电话、现场考察等方式与公司管理层保持密切联系，深入了解公司经营情况，提出专业建议。公司积极配合独立董事工作，确保其享有与其他董事同等的知情权。张志红对关联交易、财务报告、内部控制评价报告等进行了严格审核，认为相关事项符合法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
银座股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见- 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，银座集团股份有限公司董事会就公司在任独立董事张志红、孟庆春的独立性情况进行评估并出具专项意见。经核查独立董事张志红、孟庆春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于银座股份2024年度内部控制审计报告- 中证天通会计师事务所对银座集团股份有限公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计结果显示，银座股份公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于银座股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明- 中证天通会计师事务所对银座集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明。根据中国注册会计师执业准则，事务所审计了银座股份公司2024年的财务报表，并出具了无保留意见审计报告。银座股份公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实性、合法性和完整性。
银座股份以财务报告商誉减值测试为目的确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可回收金额资产评估报告- 银座集团股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的确定石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额进行了评估。评估基准日为2024年12月31日，评估对象为石家庄东方城市广场有限公司资产组可收回金额，评估范围是该公司于评估基准日的全部资产及相关负债。评估方法采用资产基础法，评估结论为60657.42万元，减值率为5.71%。
银座股份2024年度审计报告- 公司发布了一份关于财务状况和业务运营的报告。报告中提到，公司在过去一段时间内进行了多项重要调整和优化措施，旨在提高整体运营效率和盈利能力。具体而言，公司在市场拓展、产品研发以及内部管理等方面取得了显著进展。此外，公司还披露了近期的一些重大投资决策，包括对新技术和新市场的投入，以确保在未来竞争中占据有利位置。
银座股份关于2020年度员工持股计划完成第三批次非交易过户的公告- 银座集团股份有限公司关于2020年度员工持股计划完成第三批次非交易过户的公告。公司2020年度员工持股计划于2021年3月26日完成股票购买，累计买入24,205,950股，股份占比约4.65%，成交均价约为7.07元/股。2023年10月，公司审议通过延长2020年度员工持股计划存续期24个月至2025年10月15日，并变更为公司自行管理。截至2024年10月21日，公司完成第二批次非交易过户，剩余持有公司股票2,614,487股，占公司总股本的0.50%，持有人数109名。截至2025年3月25日，根据42名持有人申请，公司完成第三批次非交易过户，将股票非交易过户至个人证券账户。本次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余1,903,231股，占公司总股本的0.37%，剩余持有人数67名。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
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