每周股票复盘：铁建重工（688425）召开股东大会并选举新独立董事

截至2025年3月21日收盘，铁建重工（688425）报收于4.37元，较上周的4.21元上涨3.8%。本周，铁建重工3月21日盘中最高价报4.47元。3月17日盘中最低价报4.21元。铁建重工当前最新总市值233.07亿元，在工程机械板块市值排名8/28，在两市A股市值排名685/5135。

本周关注点

• 公司公告汇总：铁建重工召开2025年第一次临时股东大会，王金星先生当选为独立董事。
• 公司公告汇总：铁建重工将联合中国铁建召开2024年度业绩说明会，时间为2025年4月1日15:00-16:00。

公司公告汇总

铁建重工一周内发布了多项重要公告：

关于2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所为中国铁建重工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年3月17日9:30在湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室召开，由董事长赵晖主持。共359名股东参与，代表股份3,870,808,417股，占总股本72.5754%。会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，王金星先生当选为独立董事，得票数3,860,134,651，占出席会议有效表决权的99.7242%。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

关于调整董事会专门委员会委员的公告

中国铁建重工集团股份有限公司于2025年3月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。选举王金星先生担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略与科技委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

关于联合中国铁建召开2024年度业绩说明会的公告

中国铁建重工集团股份有限公司将于2025年4月1日15:00-16:00联合控股股东中国铁建股份有限公司召开2024年度业绩说明会。会议通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开，旨在让投资者更全面深入了解公司2024年度经营成果和财务状况。投资者可于2025年3月25日至3月31日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@crchi.com进行提问。参会人员包括董事长赵晖、独立董事曹丰、总会计师及总法律顾问陈培荣、董事会秘书李刚。

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