截至2025年3月20日收盘，荣科科技(300290)报收于18.5元，下跌2.48%，换手率4.35%，成交量27.81万手，成交额5.23亿元。
荣科科技2025年3月20日的资金流向显示，当日主力资金净流出6071.09万元，占总成交额11.6%；游资资金净流入220.16万元，占总成交额0.42%；散户资金净流入5850.93万元，占总成交额11.18%。
荣科科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年3月19日以通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长郑健主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：- 提名第六届董事会非独立董事候选人：王迪、刘喜康、孙蕾蕾、段刚，均获6票一致同意，议案将提交股东会审议。- 提名第六届董事会独立董事候选人：张国保、罗新建、南霖，均获6票一致同意，议案将提交股东会审议。- 取消监事会并修订《公司章程》：公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，并修订《公司章程》，议案将提交股东会审议。- 召开2025年度第一次临时股东会：根据相关规定，拟召开2025年度第一次临时股东会，具体时间和地点另行通知，议案获6票一致同意。
荣科科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》。会议将于2025年4月7日下午15:00在河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席对象包括截至2025年3月28日下午收市后登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议以下议案：1. 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案（王迪、刘喜康、孙蕾蕾、段刚）；2. 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案（张国保、罗新建、南霖）；3. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。议案1、2采用累积投票制，议案3需特别决议通过。股东可通过现场或网络投票参与表决，登记时间为2025年3月31日9:00-17:00，登记地点为公司证券部。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。与会股东或委托代理人的费用自理。
荣科科技股份有限公司董事会提名南霖为公司第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，并通过了第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，提名人与被提名人不存在影响独立履职的密切关系。声明确认，南霖符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。南霖具备上市公司运作相关的基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验，且不存在重大失信等不良记录。此外，南霖及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。南霖未因证券期货犯罪受过处罚，未被中国证监会或证券交易场所采取禁入措施或公开认定不适合担任上市公司董事，且最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。提名人承诺，若南霖在担任独立董事期间出现不符合独立性要求或任职资格的情形，将及时向公司董事会报告并督促其辞去职务。
荣科科技股份有限公司董事会提名张国保为公司第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务并通过了第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，提名人与被提名人不存在影响独立履职的密切关系。声明确认张国保符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。张国保具备上市公司运作相关的基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验，但尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，承诺参加最近一期独立董事培训。此外，张国保及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职。张国保未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在重大失信等不良记录，担任独立董事期间将遵守相关法律法规。提名人承诺保证声明内容真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。若出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，提名人将督促被提名人立即辞去独立董事职务。
荣科科技股份有限公司董事会提名罗新建为公司第六届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，并通过了第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，提名人与被提名人不存在影响独立履职的密切关系。声明确认，罗新建符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则以及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。罗新建具备上市公司运作相关的基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验，并已参加培训取得相关证明材料。此外，罗新建及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，也不在持有公司已发行股份5%以上的股东或控股股东的附属企业任职。罗新建在过去十二个月内未出现影响独立性的任职情况，且不存在重大失信等不良记录。提名人承诺，若罗新建在担任独立董事期间出现不符合独立性要求或任职资格的情形，将及时向公司董事会报告并督促其辞职。
罗新建作为荣科科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣科科技股份有限公司董事会提名为第6届董事会独立董事候选人。罗新建声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。罗新建确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。罗新建已通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与其不存在利害关系。罗新建具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所需的工作经验。罗新建及其直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东或控股股东、实际控制人的附属企业任职。罗新建未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未被证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。罗新建承诺在担任独立董事期间严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。
南霖作为荣科科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人荣科科技股份有限公司董事会提名为第6届董事会独立董事候选人。南霖声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。南霖确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。南霖已通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与南霖不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。南霖具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。南霖及直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职，且与公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业不存在重大业务往来。南霖郑重承诺，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞去独立董事职务。南霖授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送或对外公告。 如因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
荣科科技股份有限公司第五届董事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》，公司进行董事会换届选举。第六届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。非独立董事候选人由第五届董事会第三十次会议提名，分别为王迪先生、刘喜康先生、孙蕾蕾女士和段刚先生。独立董事候选人包括张国保先生、罗新建先生和南霖先生。张国保先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一期的独立董事任职培训；其他两位独立董事候选人已取得资格证书，其任职资格与独立性需经深交所审核无异议后，提交公司2025年度第一次临时股东大会通过累积投票选举产生，任期自审议通过之日起三年。在新一届董事会董事任职前，原董事将继续履行董事职务。公司对第五届董事会董事在任期内的勤勉尽责表示感谢，他们为保护投资者权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
荣科科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币639,732,569元，营业期限为五十年，法定代表人由董事或总裁担任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对债务负责。公司经营范围涵盖计算机软硬件技术开发、系统集成、医疗器械销售等。股份发行遵循公开、公平、公正原则，每股具有同等权利。公司可通过多种方式增加资本，减少注册资本需依法办理。公司不得随意收购本公司股份，特殊情况除外。股东享有股利分配、监督经营等权利，同时承担遵守法律、缴纳股款等义务。控股股东和实际控制人需依法行使权利，维护公司利益。股东会为最高权力机构，负责选举董事、审议利润分配等重大事项。董事会由7名董事组成，负责执行股东会决议、决定经营计划等。公司设有独立董事和董事会专门委员会，确保决策科学、透明。高级管理人员包括总裁、副总裁等，负责日常经营管理。公司财务会计制度健全，利润分配优先采用现金分红。内部审计和外部审计确保财务信息真实可靠。公司合并、分立、增资、减资需依法办理变更登记。章程修改需经股东会决议并通过主管机关审批。
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