截至2025年3月19日收盘，神驰机电(603109)报收于25.21元，下跌3.26%，换手率14.37%，成交量30.01万手，成交额7.68亿元。
神驰机电2025年3月19日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1.02亿元，占总成交额13.25%；- 游资资金净流出1298.18万元，占总成交额1.69%；- 散户资金净流入1.15亿元，占总成交额14.94%。
神驰机电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月18日召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，应出席董事9人，实际出席9人，由艾纯先生主持。会议审议通过以下议案：- 选举艾纯担任董事长，任期与本届董事会一致。- 选举刘向强、魏艳、欧春梅为审计委员会委员，刘向强为主任委员；刘向强、魏艳、王春谷为提名委员会委员，魏艳为主任委员；赵立军、魏艳、艾纯为薪酬与考核委员会委员，赵立军为主任委员；艾纯、谢安源、赵立军为战略委员会委员，艾纯为主任委员。- 聘任艾纯为公司总经理。- 聘任谢安源、艾姝彦、王春谷、黄勇为副总经理。- 聘任蒋佑年为财务负责人。- 聘任杜春辉为董事会秘书。- 聘任李举为证券事务代表。以上各职位任期均与本届董事会一致。
神驰机电股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月18日召开，出席股东和代理人共137人，持有表决权的股份总数为125,754,010股，占公司有表决权股份总数的60.2131%。会议由董事长艾纯先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：1. 《关于独立董事津贴的议案》，同意票125,721,170股，占比99.9739%；2. 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意票125,702,950股，占比99.9594%；3. 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，艾纯等六位候选人当选；4. 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，刘向强等三位候选人当选；5. 《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，刘斌和朱启东当选。
国浩律师（重庆）事务所关于神驰机电股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书指出，会议于2025年3月18日召开，由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。会议通知于2025年3月1日发布，提前15天通知股东。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，审议并通过了以下议案：1. 关于独立董事津贴的议案；2. 关于续聘会计师事务所的议案；3. 关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案；4. 关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案；5. 关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。各议案均获得高比例通过，其中议案3、4、5采用累积投票制。出席股东及代理人共137名，代表股份数125,754,010股，占公司股份总数的60.2131%。会议由董事长艾纯主持，部分董事、监事、高级管理人员及律师列席。律师认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。
神驰机电股份有限公司第四届监事会任期将于2025年4月27日届满。根据相关规定和公司实际需求，公司提前进行了监事会换届工作。公司近日召开了职工代表大会，选举谢荣燕女士为第五届监事会职工代表监事。谢荣燕将与2025年第一次临时股东大会选举产生的监事朱启东、刘斌共同组成第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。
神驰机电股份有限公司为全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司提供担保，本次担保金额为8,160万元，截至目前，累计担保余额为18,160万元。本次担保无反担保，无对外担保逾期。2025年3月19日，公司与中国工商银行重庆北碚支行签署《最高额保证合同》，为神驰进出口在该行2025年3月17日至2026年3月31日内的债权提供最高额保证担保，金额8,160万元。重庆神驰进出口贸易有限公司成立于2002年2月9日，注册资本4500万元，法定代表人谢安源，经营范围包括润滑油销售、互联网销售、货物进出口等。截至2024年9月30日，资产总额99,205.19万元，负债总额62,383.52万元，净资产36,821.67万元，营业收入68,840.85万元，净利润4,555.48万元。担保协议主要内容：保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年，保证范围包括主债权本金、利息、违约金等。截至公告披露日，公司累计对外担保总额64,900万元，占最近一期经审计净资产的35.09%。
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