3月18日股市必读：中金环境（300145）当日主力资金净流入1257.61万元，占总成交额1.38%

截至2025年3月18日收盘，中金环境(300145)报收于4.64元，上涨5.45%，换手率10.29%，成交量195.89万手，成交额9.1亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入1257.61万元，占总成交额1.38%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第二次会议审议通过将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并制定《南方中金环境股份有限公司市值管理制度》。

交易信息汇总

当日主力资金净流入1257.61万元，占总成交额1.38%；游资资金净流出687.46万元，占总成交额0.76%；散户资金净流出570.15万元，占总成交额0.63%。

公司公告汇总

第六届董事会第二次会议于2025年3月18日在无锡召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。董事长杭军先生召集和主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：- 《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》：为完善公司治理结构，提升ESG管理水平，增强可持续发展能力，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并修改《南方中金环境股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。- 《关于制定 <南方中金环境股份有限公司市值管理制度>的议案》：为加强市值管理工作，提升投资价值，增强投资者回报，维护公司及利益相关者权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定《南方中金环境股份有限公司市值管理制度》。

表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第六届董事会第二次会议决议。特此公告。

南方中金环境股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年3月）

南方中金环境股份有限公司董事会设立战略与ESG委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。该委员会由三名董事组成，董事长担任主任委员，委员由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大战略性投资、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议，统筹推动公司环境、社会、治理（ESG）体系建设，识别和评估公司ESG风险，监督和评价公司ESG工作落实和完善，审核公司ESG信息披露并向董事会汇报。

委员会会议由主任委员召集和主持，会议通知需提前三日发出，特殊情况可通过电话或其他口头方式通知。会议应由半数以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。委员应当亲自出席会议，也可委托其他委员代为出席并行使表决权。会议记录由公司董事会办公室保存不少于十年。委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务。本工作细则经公司董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-012

南方中金环境股份有限公司于2025年3月18日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。为进一步健全公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加了ESG相关职责，并相应修改原委员会工作细则。本次调整主要内容为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司 董事会 2025年3月18日

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