3月17日股市必读：森鹰窗业（301227）当日主力资金净流入30.65万元，占总成交额1.36%

截至2025年3月17日收盘，森鹰窗业(301227)报收于17.97元，上涨0.73%，换手率3.73%，成交量1.27万手，成交额2256.1万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入30.65万元，占总成交额1.36%。
• 公司公告汇总：森鹰窗业拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购金额不低于1,000万元，不超过2,000万元，预计回购股份数量约为514,404股至1,028,806股，占总股本比例为0.54%至1.08%。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入30.65万元，占总成交额1.36%；- 游资资金净流入18.56万元，占总成交额0.82%；- 散户资金净流出49.21万元，占总成交额2.18%。

公司公告汇总

第九届董事会第十八次会议决议公告

• 会议时间：2025年3月14日
• 参会人员：应出席董事7人，实际出席7人
• 主持人：董事长边书平先生
• 审议通过议案：
• 《关于回购公司股份方案的议案》：为稳定股价、维护股东利益，并建立长效激励机制，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购金额不低于1,000万元，不超过2,000万元，回购价格不超过19.44元/股，预计回购股份数量约为514,404股至1,028,806股，占总股本比例为0.54%至1.08%。回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权办理回购相关事宜。
• 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》：公司将于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

第九届监事会第十四次会议决议公告

• 会议时间：2025年3月14日
• 参会人员：应出席监事3人，实际出席3人
• 主持人：监事会主席赵丽丽女士
• 审议通过议案：
• 《关于回购公司股份方案的议案》。监事会认为，该方案符合相关法律法规及《公司章程》规定，旨在实施稳定股价措施，维护股东利益，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时建立健全公司长效激励机制，促进公司可持续健康发展。回购资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购方式为集中竞价交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大不利影响。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年4月10日14:00
• 会议地点：黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室
• 召集人：公司董事会
• 表决方式：现场表决和网络投票相结合
• 网络投票时间：2025年4月10日9:15-15:00
• 股权登记日：2025年4月2日
• 审议议案：《关于回购公司股份方案的议案》，包括回购目的、符合相关条件、方式、价格区间、资金总额及来源、种类、用途、数量、比例、实施期限、注销或转让安排及授权办理回购事宜等内容。议案需逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票。
• 登记方式：现场、信函或电子邮件，时间为2025年4月7日9:00-11:30，13:30-17:00
• 登记地点：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部
• 联系人：邢友伟
• 联系电话：0451-8670 0666-1506
• 邮箱：ir@sayyas.life

关于回购公司股份方案的公告

• 回购目的：稳定股价、维护股东利益，并建立长效激励机制
• 符合条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于2023年末经审计的每股净资产，触发稳定股价措施启动条件
• 回购方式：集中竞价交易
• 回购价格：不超过19.44元/股
• 回购金额：不低于1,000万元，不超过2,000万元
• 预计回购股份数量：约为514,404股至1,028,806股，占总股本比例为0.54%至1.08%
• 回购期限：自股东大会审议通过之日起不超过12个月
• 回购期间：公司股票因重大事项连续停牌10个交易日以上，回购期限可顺延
• 控股股东及一致行动人、部分董事、高级管理人员在2024年9月20日至10月28日期间合计增持公司股份2,807,600股
• 回购方案需提交股东大会审议，授权董事会办理回购相关事宜
• 风险提示：回购方案存在因公司生产经营、财务状况变化等原因变更或终止的风险
• 信息披露：公司将根据回购进展及时履行信息披露义务

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