截至2025年3月17日收盘，通化金马(000766)报收于17.21元，下跌0.58%，换手率1.2%，成交量11.55万手，成交额2.01亿元。
通化金马2025-03-17的资金流向显示，当日主力资金净流出741.79万元，占总成交额3.69%；游资资金净流入1620.32万元，占总成交额8.06%；散户资金净流出878.52万元，占总成交额4.37%。
通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议于2025年3月15日上午9时30分召开，会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长张玉富主持。会议审议通过以下三项议案：
关于公司向银行申请贷款的议案：公司拟向长春农村商业银行股份有限公司通化二道江支行申请最高额不超过5,500万元的信用贷款，期限三年，额度内可循环滚动使用。董事会授权经营层全权办理贷款相关事宜并签署合同。贷款利率、用途等以最终协议为准。此贷款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。
关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案：审议通过《独立董事专门会议工作制度》，具体内容见巨潮资讯网。
关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案：因原独立董事韩嘉君女士病逝，董事会提名赵微女士为新任独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满。赵微女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。赵微女士将担任提名委员会召集人、审计委员会委员。
会议决议已签字并加盖董事会印章。
赵微声明其已充分了解并同意由公司董事会提名为第十一届董事会独立董事候选人。赵微声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。赵微确认其通过了公司第十一届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。赵微声明其担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会、银保监会等相关规定，具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。赵微及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供服务的人员，不存在重大业务往来，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信等不良记录。赵微承诺将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。
通化金马药业集团股份有限公司董事会提名赵微为第十一届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意担任此职务，且经过提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认赵微不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门对独立董事任职资格的要求。赵微具备上市公司运作相关基本知识，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。此外，赵微及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，也未在持股5%以上的股东单位任职。赵微未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在重大失信等不良记录。提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。
通化金马药业集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司内部治理，保护中小股东及利益相关者权益。该制度经2025年3月15日第十一届董事会第四次临时会议审议通过。制度明确，独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且无直接或间接利害关系的董事，需对公司及全体股东负忠实与勤勉义务，维护上市公司整体利益。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，可通过现场、通讯等方式召开，会议召集人由过半数独立董事推举产生，会议通知需提前三天发出。独立董事专门会议需讨论并过半数同意后提交董事会审议的事项包括：应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购公司董事会决策及措施等。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东大会等也需经过半数同意。会议应对讨论事项详细记录，独立董事需发表明确意见，意见类型包括同意、保留意见、反对意见及无法发表意见。公司应确保会议顺利召开并提供必要支持，参会独立董事对会议内容负有保密义务。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
