3月14日股市必读：珠海中富（000659）当日主力资金净流出752.85万元，占总成交额8.61%

截至2025年3月14日收盘，珠海中富(000659)报收于2.97元，下跌0.34%，换手率2.3%，成交量29.57万手，成交额8741.12万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出752.85万元，占总成交额8.61%。
• 公司公告汇总：第十一届董事会2025年第四次会议审议通过多项议案，包括聘任和解聘高级管理人员、全资子公司申请抵押贷款及担保、修订公司章程和董事会议事规则，并计划召开2025年第一次临时股东大会。

交易信息汇总

当日主力资金净流出752.85万元，占总成交额8.61%；游资资金净流入631.71万元，占总成交额7.23%；散户资金净流入121.14万元，占总成交额1.39%。

公司公告汇总

第十一届董事会2025年第四次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第四次会议于2025年3月14日召开，会议审议通过了以下议案：- 聘任高级管理人员：聘任高加先生为公司总经理，赵光辉先生为公司副总经理，曾建辉先生为公司财务总监，任期至第十一届董事会届满。- 解聘高级管理人员：解聘周毛仔先生的副总经理职务，解聘后继续在公司任职。- 全资子公司申请抵押贷款及担保：全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向银行申请3500万元流动资金贷款，提供3000万元抵押担保及10种实用新型专利质押担保；全资子公司兰州中富包装有限公司拟申请1000万元贷款，由兰州中富容器有限公司提供不动产抵押担保，均由公司提供连带责任担保。- 修订公司章程：将董事会成员从9名调整为6名，其他条款不变，该议案需提交股东大会审议。- 修订董事会议事规则：根据《公司法》修订部分条款，需提交股东大会审议。- 召开临时股东大会：提请于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

珠海中富实业股份有限公司将于2025年3月31日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月24日。出席对象包括登记在册的公司股东、授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议两项议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案。议案1为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年3月31日14:00至14:30。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议联系方式：联系电话020-88909032，联系人姜珺、赵楚耿。

关于解聘公司高级管理人员的公告

公司于2025年3月14日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》。依据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘周毛仔先生的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。周毛仔先生未持有公司股份，解聘后将继续在公司任职。本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。公司董事会谨向周毛仔先生任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告

全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向银行申请3500万元流动资金贷款，期限三年，用于采购原材料及支付水电费等。贷款将以陕西饮料名下的厂房及土地使用权提供3000万元抵押担保及10种实用新型专利提供质押担保，并由公司提供连带责任担保。全资子公司兰州中富包装有限公司拟申请1000万元流动资金贷款，期限一年，用于采购货物，兰州中富容器有限公司名下的不动产将作为抵押，公司提供最高额1000万元连带责任担保。截至2025年2月28日，陕西饮料资产总额244,807,998.79元，负债总额62,801,678.90元，净资产182,006,319.89元；兰州包装资产总额129,915,670.55元，负债总额94,162,953.58元，净资产35,752,716.97元。兰州包装资产负债率超过70%。董事会认为，本次担保有助于全资子公司发展，符合公司长远利益。公司及控股子公司实际担保余额合计19,669万元，占2023年度经审计净资产比例为60.22%。无逾期担保事项。

关于修订《公司章程》的公告

公司于2025年3月14日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程 >的议案》，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议。根据《公司法》等有关法律、法规，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容为：修订前第一百零六条：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1—2人。”修订后第一百零六条：“董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1—2人。”除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

关于聘任公司高级管理人员的公告

公司于2025年3月14日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。依据《公司章程》，经董事会提名委员会审核并经董事会审议通过，同意聘任高加先生为公司总经理，赵光辉先生为公司副总经理，曾建辉先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。高加先生，1968年出生，大学本科，1988年进入广州公安系统工作，2023年5月进入公司，现任公司总裁办总监。赵光辉先生，1975年出生，硕士研究生，1995年进入公司工作，现任西安地区总经理兼任公司销售总监。曾建辉先生，1982年出生，硕士研究生，2006年至2013年在工商银行工作，2013年至2025年2月在方圆集团控股有限公司工作。

关于修订公司《董事会议事规则》的公告

公司于2025年3月14日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于修订公司 <董事会议事规则 >的议案》，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。鉴于《公司章程》相关条款拟作修订，根据《公司法》等法律法规，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行如下修订：第五条：修订为“有《公司法》第178条规定情形之一的，不得担任公司的董事。” 第十七条：修订为“公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。”除上述修订内容外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

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