3月14日股市必读：拉芳家化（603630）董秘有最新回复

截至2025年3月14日收盘，拉芳家化(603630)报收于14.7元，上涨1.94%，换手率4.02%，成交量9.05万手，成交额1.32亿元。

董秘最新回复

投资者： 公司近来一直强调研发，但每年都是几瓶更换包装的洗发水，什么第六代智肽发芯修护技术，什么世界纪录，不过是新瓶装旧水而已，都是虚的概念，公司上市以来，没有推出任何新的产品，投资更是节节败退，各项业务停滞不前，募资了这么多钱，股价持续的下跌，让广大投资者损失惨重！管理层太胆小保守了，学学同是汕头的名臣健康，在保住现有产品的基础上，发展另外的业务争取做大做强！不进取，照目前发展，董秘觉得公司还能混几年？
董秘： 感谢您对公司的关注和建议。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入848.43万元，占总成交额6.42%。
• 公司公告汇总：拉芳家化股份有限公司第五届董事会第一次会议选举吴桂谦先生为董事长，并聘任多位高管，任期均为三年。
• 2025年第一次临时股东大会决议公告：审议通过了关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，得票率分别为99.9610%。

交易信息汇总

当日主力资金净流入848.43万元，占总成交额6.42%；游资资金净流出422.32万元，占总成交额3.2%；散户资金净流出426.11万元，占总成交额3.22%。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议的公告

拉芳家化股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月13日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由吴桂谦先生主持，审议通过以下议案：- 选举吴桂谦先生为第五届董事会董事长，任期三年。- 选举第五届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会（吴桂谦、陈雄辞、王锦武），审计委员会（蔡少河、郑清英、陈雄辞），提名委员会（陈雄辞、张晨、王锦武），薪酬与考核委员会（王锦武、张伟、蔡少河），任期均为三年。- 聘任吴桂谦先生为公司总经理，任期三年。- 聘任张晨先生为公司董事会秘书，任期三年。- 聘任张晨先生、曹海磊先生为公司副总经理，任期三年。- 聘任张伟先生为公司财务总监，任期三年。- 聘任罗金沙女士为证券事务代表，任期三年。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。特此公告。

北京市中伦（深圳）律师事务所关于拉芳家化股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所受拉芳家化股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年3月13日14点00分在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共108人，持有公司有表决权股份137,182,424股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的61.5711%。会议审议并通过了以下议案：1. 关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案；2. 关于修改《公司章程》的议案；3. 关于修改《董事会议事规则》的议案；4. 关于选举非独立董事的议案；5. 关于选举独立董事的议案；6. 关于公司监事会换届选举的议案。

所有议案均获得通过。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2025年第一次临时股东大会决议公告

拉芳家化股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日在汕头市龙湖区召开。出席股东及代理人共108名，持有表决权股份总数137,182,424股，占公司有表决权股份总数的61.5711%。会议由董事长吴桂谦先生主持，采用现场投票与网络投票结合的方式进行表决。会议审议通过了三项非累积投票议案：- 关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案；- 关于修改《公司章程》的议案；- 关于修改《董事会议事规则》的议案。

其中，《公司章程》和《董事会议事规则》修改议案获99.9610%的高票通过。累积投票议案方面，选举产生了第五届董事会非独立董事吴桂谦、郑清英、张伟、张晨，独立董事陈雄辞、蔡少河、王锦武，以及第五届监事会股东代表监事林如斌、杜敏，得票率均超过99.6699%。实际控制人吴桂谦先生及其近亲属对薪酬议案回避表决。北京市中伦（深圳）律师事务所律师梁恒瑜、周雨翔见证了此次会议，并确认会议合法有效。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。