截至2025年3月14日收盘，中环海陆(301040)报收于16.69元，上涨3.73%，换手率8.65%，成交量6.19万手，成交额1.01亿元。
中环海陆2025年3月14日的资金流向显示，当日主力资金净流入1042.54万元，占总成交额的10.28%；游资资金净流入297.92万元，占总成交额的2.94%；散户资金净流出1340.45万元，占总成交额的13.22%。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长吴剑先生主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：根据相关法律法规及《公司章程》修订《董事会议事规则》，该议案需提交股东会审议。- 《关于增补公司独立董事的议案》：独立董事张惠雅女士辞职，拟增补卢娜女士为独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东会审议。- 《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》：蒋利顺先生辞去总经理职务，聘任吴剑先生为总经理，钟宇先生为董事会秘书。- 《关于购买董监高责任险的议案》：拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，全体董事回避表决，议案直接提交2025年第一次临时股东会审议。- 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：定于2025年3月31日下午14:30召开临时股东会。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年3月14日召开，应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘书吴剑先生列席。会议审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》。监事会认为，购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障投资者利益。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交至公司股东会审议。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司将于2025年3月31日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月31日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年3月25日。会议审议事项包括：修订《董事会议事规则》、增补公司独立董事、购买董监高责任险。所有议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。股东登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年3月28日上午8:30至下午17:00。公司鼓励股东通过网络投票方式参加会议。联系人：何雨霏，电话：0512-56918180，传真：0512-5851 1337，邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会提名卢娜为第四届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意出任此职位，且经过第四届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的任职资格。被提名人已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东任职，也未在控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，过去十二个月内亦然。被提名人不存在证券市场禁入、公开认定不适合担任上市公司董事、证券期货犯罪受罚、涉嫌证券期货违法犯罪、受到证券交易所公开谴责或通报批评、重大失信等不良记录。被提名人担任独立董事期间将确保不超过三家境内上市公司，且连续担任独立董事不超过六年。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会职责、议事及决策程序，确保高效运作。董事会由不少于五名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，由股东会选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定重大收购及公司变更等。董事长由全体董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。董事会秘书由董事会聘任，负责会议筹备、文件保管、信息披露等事务，需具备相关经验和资格。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形触发。会议通知需提前10日发出，特殊情况可即时通知。董事会议案需符合法律法规和公司章程，由董事会审议决定。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。议事规则的修订需符合法律法规和公司章程的要求。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事就第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见：- 关于增补公司独立董事候选人的独立意见：经核查，全体独立董事一致认为，本次补选独立董事候选人的提名、审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事候选人卢娜女士不存在不得担任上市公司独立董事的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。卢娜女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。- 关于聘任公司总经理、董事会秘书的独立意见：经核查，全体独立董事一致认为，本次聘任总经理、董事会秘书的提名、审议和表决程序合法合规。总经理候选人吴剑、董事会秘书候选人钟宇不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。钟宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业能力和任职条件。- 关于购买董监高责任险的独立意见：公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其更好地履行职责，完善公司风险管理体系。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事张惠雅、厉治、于劲松签署意见，日期为2025年3月10日。
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