3月14日股市必读：北方稀土（600111）当日主力资金净流出2558.84万元，占总成交额2.03%

截至2025年3月14日收盘，北方稀土(600111)报收于23.51元，上涨1.03%，换手率1.49%，成交量53.72万手，成交额12.61亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：北方稀土主力资金净流出2558.84万元，占总成交额2.03%。
• 公司公告汇总：北方稀土第九届董事会第一次会议选举刘培勋为董事长，并审议通过多项议案，包括投资7336.45万元建设湿法冶炼及无机功能材料中试基地项目。

交易信息汇总

当日主力资金净流出2558.84万元，占总成交额2.03%；游资资金净流入1442.86万元，占总成交额1.14%；散户资金净流入1115.98万元，占总成交额0.88%。

公司公告汇总

北方稀土第九届董事会第一次会议决议公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年3月13日召开，应出席董事14人，实际出席14人。会议由刘培勋先生主持，审议通过以下议案：- 选举董事长及副董事长：刘培勋先生当选为第九届董事会董事长，汪辉文先生当选为副董事长，任期与第九届董事会一致。- 续聘高级管理人员：瞿业栋先生续聘为总经理，吴永钢先生续聘为董事会秘书兼首席合规官，赵治华先生续聘为总工程师，宋泠女士续聘为财务总监，刘见强先生、廉华先生、韩瑞先生、许晨阳先生续聘为副总经理。- 补选董事会专门委员会委员：补选杨文浩先生、吴绍朋先生为战略与ESG委员会委员，杨文浩先生为提名委员会主任委员及委员，杨文浩先生为审计委员会委员。- 投资项目：审议通过《关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的议案》。- 土地收储：审议通过《关于公司同意政府收储部分土地使用权的议案》。

北方稀土2025年第一次临时股东大会决议公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日召开，由公司董事会召集，董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共2,626人，持有表决权的股份总数为1,585,919,716股，占公司有表决权股份总数的43.8697%。会议审议通过了《2025年度项目投资计划》，并选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事，以及第九届监事会股东代表监事。

北方稀土2025年第一次临时股东大会法律意见书

内蒙古建中律师事务所为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，共有2,626名股东参与投票，代表股份1,585,919,716股，占43.8697%。会议审议并通过了《2025年度项目投资计划》、选举第九届董事会非独立董事及独立董事、选举第九届监事会股东代表监事等议案，所有议案均获过半数通过。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

北方稀土关于投资实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目的公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司拟以自有资金投资7336.45万元实施北方稀土湿法冶炼及无机功能材料中试基地建设项目。项目位于公司冶炼分公司厂区内，总占地面积约1万平方米，计划于2025年6月开工，2026年5月竣工验收。建设内容包括新建稀土湿法冶炼与无机功能材料中试基地厂房及配套公辅设施，不涉及中试线建设内容。项目旨在提升公司科技成果转化质量和效率，提高科技资源配置效率，培养专业人才队伍。项目不以盈利为主要目的，但具有较好的技术效益和社会效益。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议批准，且不属于关联交易和重大资产重组。公司第九届董事会第一次会议审议通过了该议案。备查文件包括董事会及监事会决议、《项目可行性研究报告》等。

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