每周股票复盘：悦康药业（688658）召开年度股东大会并审议多项议案

截至2025年3月14日收盘，悦康药业（688658）报收于14.88元，较上周的14.25元上涨4.42%。本周，悦康药业3月13日盘中最高价报15.1元。3月11日盘中最低价报14.28元。悦康药业当前最新总市值66.96亿元，在化学制药板块市值排名68/152，在两市A股市值排名2329/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：悦康药业将于2025年4月9日召开2024年年度股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：公司决定取消使用剩余超募资金永久补充流动资金。
• 公司公告汇总：悦康药业计划使用最高不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理。
• 公司公告汇总：公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。
• 公司公告汇总：悦康药业发布2024年度内部控制评价报告，未发现重大缺陷。

公司公告汇总

关于召开2024年年度股东大会的通知

悦康药业集团股份有限公司将于2025年4月9日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月9日9:15-15:00。会议将审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、续聘审计机构、利润分配预案等多项议案。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

悦康药业集团股份有限公司决定在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币10.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，如结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等。资金可滚动使用，使用期限不超过12个月。

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

悦康药业集团股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。2024年度年报审计费用为170.00万元，内控审计费用为30.00万元。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年度内部控制评价报告

悦康药业集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告，报告指出公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

悦康药业集团股份有限公司决定取消此前审议通过的使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，同时终止使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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