每周股票复盘：北大医药（000788）召开2025年第二次临时股东大会并补选董事监事

截至2025年3月14日收盘，北大医药（000788）报收于6.01元，较上周的5.83元上涨3.09%。本周，北大医药3月14日盘中最高价报6.02元。3月11日盘中最低价报5.82元。北大医药当前最新总市值35.82亿元，在化学制药板块市值排名114/152，在两市A股市值排名3792/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：北大医药将于2025年4月2日召开第二次临时股东大会，选举新任董事和监事。
• 公司公告汇总：提名包铁民先生为第十一届董事会非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：提名李孝伦先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人。

公司公告汇总

北大医药一周内召开了第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，并发布了关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。

第十一届董事会第七次会议决议公告

会议于2025年3月14日在重庆市北碚区方正大道22号公司水土厂区604一楼小会议室召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事袁平东先生主持，部分监事、高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，提名包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，提议于2025年4月2日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年3月26日。- 审议通过《关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》，申请将2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置在杭州，提请股东大会审议。

第十一届监事会第六次会议决议公告

会议于2025年3月14日在同一地点召开，应出席监事4人，实际出席4人，其中监事程琴女士以通讯方式参会。会议由监事会主席张必成先生主持，监事会秘书列席。会议审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，提名李孝伦先生为第十一届监事会非职工代表监事，提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

北大医药将于2025年4月2日（星期三）下午15:00在浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月2日9:15-15:00。会议审议事项包括关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案、选举徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事。股权登记日为2025年3月26日。登记时间为2025年3月28日上午9:00-12:00和下午13:00-17:00。联系人：何苗、孙瑞阳，联系电话：023-67525366。

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