截至2025年3月14日收盘，拉芳家化（603630）报收于14.7元，较上周的13.82元上涨6.37%。本周，拉芳家化3月14日盘中最高价报15.09元。3月10日盘中最低价报13.81元。拉芳家化当前最新总市值33.11亿元，在化妆品板块市值排名11/15，在两市A股市值排名3974/5132。
拉芳家化一周内召开了第五届董事会第一次会议及2025年第一次临时股东大会，完成了董事会和监事会的换届选举，并审议通过了一系列重要议案。
拉芳家化股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月13日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由吴桂谦先生主持，审议通过以下议案：- 选举吴桂谦先生为第五届董事会董事长，任期三年。- 选举第五届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期均为三年。- 聘任吴桂谦先生为公司总经理，任期三年。- 聘任张晨先生为公司董事会秘书，任期三年。- 聘任张晨先生、曹海磊先生为公司副总经理，任期三年。- 聘任张伟先生为公司财务总监，任期三年。- 聘任罗金沙女士为证券事务代表，任期三年。
北京市中伦（深圳）律师事务所受拉芳家化股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年3月13日召开，出席股东及股东代理人共108人，持有公司有表决权股份137,182,424股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的61.5711%。会议审议并通过了以下议案：- 关于拟订第五届董事、高级管理人员及监事薪酬的议案。- 关于修改《公司章程》的议案。- 关于修改《董事会议事规则》的议案。- 关于选举非独立董事的议案。- 关于选举独立董事的议案。- 关于公司监事会换届选举的议案。
拉芳家化股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日在汕头市龙湖区召开。会议审议通过了三项非累积投票议案和累积投票议案，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会股东代表监事。所有议案均获得高票通过，实际控制人吴桂谦先生及其近亲属对薪酬议案回避表决。北京市中伦（深圳）律师事务所律师梁恒瑜、周雨翔见证了此次会议，并确认会议合法有效。
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