每周股票复盘：海南矿业（601969）召开股东大会并通过重要议案

截至2025年3月14日收盘，海南矿业（601969）报收于7.28元，较上周的7.25元上涨0.41%。本周，海南矿业3月12日盘中最高价报7.37元。3月11日盘中最低价报7.1元。海南矿业当前最新总市值145.51亿元，在冶钢原料板块市值排名4/9，在两市A股市值排名1154/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：海南矿业召开2025年第二次临时股东大会，审议通过股份回购及非独立董事选举议案。
• 公司公告汇总：海南矿业计划以集中竞价交易方式回购股份，金额7,500万至15,000万元，价格不超过10.12元/股。
• 公司公告汇总：海南矿业拟通过发行股份及支付现金购买ATZ Mining及Felston部分股权。

公司公告汇总

海南矿业一周信息汇总

上海市锦天城律师事务所关于海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

公司董事会于2025年2月25日发布会议通知，大会于2025年3月12日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份1,547,115,686股，占公司股份总数的77.40%。会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及其10个子议案，以及《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》。所有议案均获得高比例赞成票通过。其中，中小股东的表决情况亦详细列出。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-034海南矿业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月12日在海南省澄迈县召开，出席股东和代理人共402人，持有表决权股份总数1,559,566,548股，占公司有表决权股份总数的78.0254%。会议由副董事长滕磊先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案，包括回购目的、用途、种类、方式、期限、价格、资金来源、注销或转让安排及防范债权人利益侵害的相关安排等子议案，各子议案均获高比例通过。此外，选举唐斌为第五届董事会非独立董事，得票数1,554,165,369，占比99.6536%，当选。上海市锦天城律师事务所陈炜、虞宁律师见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效。

海南矿业股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-035海南矿业股份有限公司召开第五届董事会第二十九次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了以集中竞价交易方式回购股份方案的议案，同意公司使用不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含）的自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统回购公司股份，并全部予以注销用于减少公司注册资本。鉴于本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不影响其债权的有效性，相关债务将继续履行。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；为自然人的，需携带有效身份证的原件及复印件。申报时间为2025年3月13日至2025年4月26日的工作日8:30-11:00；14:00至17:00，申报地址为海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋。联系电话 ：0898-67482025，电子邮箱：hnmining@hnmining.com。

海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-037海南矿业股份有限公司将以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于7,500万元（含），不超过15,000万元（含），回购价格不超过10.12元/股。回购资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款，其中民生银行海口分行提供不超过1.2亿元贷款，贷款期限为3年。回购股份将全部注销并减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司控股股东、实控人、持股5%以上大股东及董监高在未来3个月、6个月内暂无明确减持计划。回购方案需征询债权人同意，且可能因股票价格、生产经营、财务状况、外部客观情况变化或监管政策调整而变更或终止。公司将根据回购进展及时履行信息披露义务。

海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-036海南矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南域宁锆钛控股股份有限公司持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，并通过境外全资子公司以支付现金方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.41%股权及 Felston 15.46%股权，合计收购 ATZ Mining 68.04%股权及 Felston 51.52%股权。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。2024年12月15日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了相关议案。2025年1月15日、2月14日，公司披露了进展公告。截至本公告披露日，公司已完成主要中介机构的聘请工作，包括国泰君安证券、上会会计师事务所、上海市锦天城律师事务所及厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司。相关尽职调查、审计和评估工作正在持续推进中。本次交易尚需履行多项审批程序，包括公司再次召开董事会、股东大会审议批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

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