每周股票复盘：五矿新能（688779）召开股东大会并通过多项议案

截至2025年3月14日收盘，五矿新能（688779）报收于5.35元，较上周的5.19元上涨3.08%。本周，五矿新能3月14日盘中最高价报5.35元。3月13日盘中最低价报5.15元。五矿新能当前最新总市值103.21亿元，在电池板块市值排名38/94，在两市A股市值排名1580/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：五矿新能召开2025年第一次临时股东大会，审议通过续聘会计师事务所、补选董事和监事等三项议案
• 公司公告汇总：五矿新能制定《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值和股东回报

公司公告汇总

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月12日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共359人，持有表决权数量865,234,987股，占公司表决权总数的44.8489%。会议由公司董事长胡柳泉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了三项议案：1. 关于续聘会计师事务所的议案，同意票859,821,759股，占比99.3743%；2. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案，鲁耀辉得票854,507,897股，占比98.7602%，当选；3. 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案，何小丽得票854,208,742股，宁红岩得票854,175,868股，均当选。所有议案均获得超过半数有效表决权通过。北京市嘉源律师事务所律师刘峰瑜、白涵见证了本次股东大会，确认会议合法有效。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司于近日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，公司制定了《市值管理制度》。

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