每周股票复盘：湖南白银（002716）为金福银贵提供6500万元融资担保

截至2025年3月14日收盘，湖南白银（002716）报收于3.86元，较上周的3.73元上涨3.49%。本周，湖南白银3月14日盘中最高价报3.97元。3月11日盘中最低价报3.67元。湖南白银当前最新总市值108.97亿元，在贵金属板块市值排名8/12，在两市A股市值排名1509/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：湖南白银为控股子公司金福银贵提供不超过6,500万元人民币的融资担保。
• 公司公告汇总：湖南白银第六届董事会第九次会议审议通过多项议案，包括调整薪酬与考核委员会成员、聘任新财务总监等。
• 对外投资管理制度(暂行)：公司对外投资管理制度明确了不同层级的审批权限和流程。

公司公告汇总

湖南白银第六届董事会第九次会议于2025年3月11日召开，审议通过以下议案：

• 关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案：康如龙先生辞去薪酬与考核委员会委员职务，推荐独立董事王辉先生为新委员。
• 关于聘任公司财务总监的议案：聘任杨阳女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
• 关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议案：为控股子公司金福银贵提供不超过6,500万元人民币的融资担保，期限1年。
• 关于修订《对外投资管理制度（暂行）》的议案：修订后的制度需提交2024年股东大会审议。
• 关于审议《关联交易管理制度（暂行）》的议案：审议并通过关联交易管理制度，需提交2024年股东大会审议。
• 关于审议《内部控制管理制度（暂行）》的议案：审议并通过内部控制管理制度。
• 关于审议《全面风险管理制度（暂行）》的议案：审议并通过全面风险管理制度。
• 关于审议《投资者来访接待管理制度（暂行）》的议案：审议并通过投资者来访接待管理制度。

所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

对外投资管理制度(暂行)

湖南白银股份有限公司对外投资管理制度（暂行）旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。本制度适用于公司及全资、控股子公司的对外投资行为，涵盖短期和长期投资。短期投资指持有时间不超过一年的投资，长期投资指超过一年的投资。

公司股东会、董事会为对外投资的决策机构，各自在其权限范围内对投资做出决策。股东大会审批中长期及年度投资计划，授权董事会调整不超过20%的投资计划。对于单个计划外项目，股东大会审批超过公司最近一期经审计净资产30%的项目，董事会审批不超过30%的项目。对于高风险投资，股东大会审批超过2%的项目，董事会审批不超过2%的项目。

证券法务部负责前期调研、可行性研究与评估，财务管理部门负责财务管理及出资手续。已批准的项目由董事会授权经营管理层实施。监事会、审计委员会及内审部门、财务管理部门对项目进行监督。公司可在特定情况下收回或转让对外投资，处置投资的程序、权限与实施投资相同。本制度经股东大会批准后生效。

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