3月13日股市必读：五矿新能（688779）当日主力资金净流出429.66万元，占总成交额4.67%

截至2025年3月13日收盘，五矿新能(688779)报收于5.22元，下跌0.57%，换手率0.92%，成交量17.68万手，成交额9198.71万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：五矿新能主力资金净流出429.66万元，占总成交额4.67%。
• 公司公告汇总：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会成功召开，审议通过续聘会计师事务所、补选非独立董事及非职工代表监事三项议案，并制定了《市值管理制度》。

交易信息汇总

五矿新能2025年3月13日的资金流向显示，当日主力资金净流出429.66万元，占总成交额4.67%；游资资金净流入21.84万元，占总成交额0.24%；散户资金净流入407.81万元，占总成交额4.43%。

公司公告汇总

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月12日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共359人，持有表决权数量865,234,987股，占公司表决权总数的44.8489%。会议由公司董事长胡柳泉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了三项议案：1. 关于续聘会计师事务所的议案，同意票859,821,759股，占比99.3743%；2. 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案，鲁耀辉得票854,507,897股，占比98.7602%，当选；3. 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案，何小丽得票854,208,742股，宁红岩得票854,175,868股，均当选。所有议案均获得超过半数有效表决权通过。北京市嘉源律师事务所律师刘峰瑜、白涵见证了本次股东大会，确认会议合法有效。

北京市嘉源律师事务所关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所受五矿新能源材料(湖南)股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年3月12日召开，由公司董事会召集，会议通知于2月24日发布。会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及代理人共359名，代表股份865,234,987股，占公司总股本的44.8489%。会议审议通过了三项议案：1. 续聘会计师事务所，同意票占比99.3743%；2. 补选鲁耀辉为第二届董事会非独立董事，同意票占比98.7602%；3. 补选何小丽、宁红岩为第二届监事会非职工代表监事，同意票分别占比98.7256%和98.7218%。所有议案均合法获得通过。律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于制定《市值管理制度》的公告

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》《上市公司监管指引第 10号--市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。

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