截至2025年3月12日收盘，新疆天业(600075)报收于4.29元，上涨0.0%，换手率0.43%，成交量7.36万手，成交额3156.79万元。
当日主力资金净流入111.48万元，占总成交额3.53%；游资资金净流出6.93万元，占总成交额0.22%；散户资金净流出104.55万元，占总成交额3.31%。
新疆天业股份有限公司九届九次董事会会议于2025年3月12日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过以下决议：- 审议通过关于确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易的议案（同意票3票，回避票6票）。公司2024年度关联交易总额在计划额度内，定价公允。2025年度关联交易预测提交股东大会审议。- 审议通过《公司2025年生产经营计划》的议案（同意票9票）。- 审议通过《公司2025年技术改造项目投资计划及立项首批技改项目计划》的议案（同意票9票）。首批立项技改项目173项，计划资金72,743.30万元；年度储备项目35项，计划资金27,795.20万元。- 审议通过2025年银行借款额度的议案（同意票9票）。2025年度公司（含控股子公司）银行流动资金借款额度不超过297,080.00万元。- 审议通过关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案（同意票9票）。计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保。- 确定2025年第一次临时股东大会于2025年3月28日召开（同意票9票）。
上述第1、4、5项议案需提交股东大会审议。
新疆天业股份有限公司将于2025年3月28日12点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为同日9:15-15:00。
会议将审议三项议案：1. 确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易；2. 2025年银行借款额度；3. 2025年为子公司银行借款提供担保计划。
其中，议案1和3需对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东为新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司。
股权登记日为2025年3月21日，登记时间为2025年3月26日、27日上午10：00-13：30，下午16：00-19：30，地点为新疆天业股份有限公司证券部。股东可通过现场、信函或传真方式登记。
新疆天业股份有限公司为全资子公司天辰化工有限公司和天伟化工有限公司提供连带责任保证担保。本次担保金额总计22,308.94万元，其中天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目银行借款第十一笔放款2,308.94万元，天伟化工有限公司流动资金借款20,000万元。截至目前，公司实际为子公司提供的担保余额为178,687.6225万元。
天辰化工有限公司注册资本220,000万元，主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售。截至2023年底，总资产409,948.50万元，总负债265,531.00万元，资产负债率64.77%。2024年9月底，未经审计总资产446,557.96万元，总负债316,325.51万元，资产负债率70.84%。
天伟化工有限公司注册资本80,000万元，主要经营聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、盐酸等产品生产与销售。截至2023年底，总资产591,685.77万元，总负债230,342.28万元，资产负债率38.93%。2024年9月底，总资产590,998.49万元，总负债219,226.46万元，资产负债率37.09%。
担保协议主要内容包括：保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。公司董事会认为，上述担保事项审批程序符合规定，担保风险可控，不会损害公司和股东利益。
公司于2024年6月7日召开董事会和监事会，审议通过使用不超过44,300万元闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品，资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2024年9月11日，公司使用16,000万元购买西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品，期限180天；使用14,000万元购买申万宏源证券有限公司龙鼎定制1471、1472、1473期收益凭证产品，期限91天。
2024年12月10日，申万宏源证券有限公司龙鼎定制系列收益凭证产品到期，公司赎回本金14,000万元及收益715,255.02元。2025年3月12日，西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品到期，公司赎回本金16,000万元及收益1,656,986.30元，收益均符合预期。
公司计划为控股子公司累计不超过270,060万元银行借款提供担保，其中为资产负债率70%以下控股子公司提供75,480万元银行借款担保，为资产负债率超70%以上控股子公司提供194,580万元银行借款担保。实际为其提供的担保余额为178,687.6225万元，无担保费用，无需控股子公司提供反担保。
公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为1,080,000万元，实际对外担保余额为603,687.6225万元。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为子公司银行借款提供担保计划事项之日止。
被担保人包括天伟化工有限公司、天伟水泥有限公司和天辰化工有限公司。天伟化工有限公司注册资本80,000万元，2023年实现营业收入342,066.13万元，净利润-5,031.43万元；天伟水泥有限公司注册资本20,000万元，2023年实现营业收入36,709.25万元，净利润7,865.75万元；天辰化工有限公司注册资本220,000万元，2023年实现营业收入315,357.69万元，净利润-51,683.77万元。
2024年度关联交易总额在上年度计划额度内，定价公允。2025年关联交易预计尚需提交股东大会审议。主要内容包括：- 2024年度关联交易执行情况：公司与关联方在原材料、燃料和动力、劳务、产品销售等方面的实际发生金额均在预计范围内，部分项目因价格下降或需求未达预期导致差异。- 2025年关联交易预计：预计向关联人购买原材料、燃料和动力、接受劳务、销售产品及提供劳务的金额分别为137,500-196,000万元、12,000-20,500万元、33,000-53,200万元、60,600-120,000万元、8,000-16,800万元。主要关联方包括天业集团及其子公司、晶羿矿业、天博辰业等。- 关联人介绍：涉及天业集团、晶羿矿业、天博辰业等多家关联公司，均为公司控股股东或其下属企业。- 关联交易定价政策：遵循市场化原则，确保价格公允，不损害公司及其他股东利益。- 协议签署：公司已与关联方签订2025年日常关联交易框架性协议，待股东大会审议通过后生效。
公司日常关联交易遵循公平、公正、公开原则，不会对公司独立性产生影响。
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