截至2025年3月12日收盘，西高院(688334)报收于17.83元，上涨2.35%，换手率2.78%，成交量4.28万手，成交额7588.5万元。
当日主力资金净流入316.23万元，占总成交额4.17%；游资资金净流出1.18万元，占总成交额0.02%；散户资金净流出315.05万元，占总成交额4.15%。
中国国际金融股份有限公司作为西安高压电器研究院股份有限公司（简称“西高院”或“公司”）的保荐机构，负责其持续督导工作。根据相关规定，中金公司对公司2024年度的规范运作情况进行了现场检查，时间为2025年2月26日至27日，检查人员为苏子健、赵子奕。
检查内容包括公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。检查手段包括访谈相关人员、查阅公告、公司治理文件、重大合同、定期报告、募集资金使用凭证、内控制度文件等。
检查结果显示，公司章程和治理制度完备且有效执行，信息披露真实、准确、完整，公司资产完整，人员、机构、业务及财务保持独立，募集资金按规定管理，不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况，经营模式未发生重大变化，经营状况良好，公司及其董监高严格履行承诺。
保荐机构提请公司持续推进募集资金使用，确保募投项目完成，并持续做好信息披露工作。本次检查未发现需向中国证监会或上海证券交易所报告的事项，公司积极配合检查工作。
北京市嘉源律师事务所受西安高压电器研究院股份有限公司委托，就2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年2月25日发布，会议于2025年3月12日上午10点在公司会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。
出席本次股东大会的股东及代理人共176名，代表股份221,060,289股，占公司有表决权股份总数的69.8277%。会议审议并通过了两项议案：1）《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意220,574,526股，占99.7802%；2）《关于调整独立董事津贴的议案》，同意220,227,601股，占99.6233%，关联股东回避表决。所有议案均获得通过。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-007
西安高压电器研究院股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月12日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共176人，代表普通股股东所持有表决权数量为221,060,289股，占公司表决权数量的69.8277%。会议由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
公司全体董事、监事出席，董事会秘书王辉先生及其他高级管理人员列席会议。审议通过两项非累积投票议案：1) 关于续聘2024年会计师事务所的议案，同意票数220,574,526股，占比99.7802%；2) 关于调整独立董事津贴的议案，同意票数220,227,601股，占比99.6233%。中小投资者单独计票结果显示，议案1同意比例93.0890%，议案2同意比例88.1532%。
北京市嘉源律师事务所闫思雨、韩金熹律师见证并确认本次股东大会合法有效。特此公告。西安高压电器研究院股份有限公司董事会2025年3月13日。
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