截至2025年3月12日收盘，华润三九(000999)报收于41.2元，下跌0.43%，换手率0.65%，成交量8.35万手，成交额3.45亿元。
华润三九2025年3月12日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出6464.86万元，占总成交额18.74%；- 游资资金净流入5615.49万元，占总成交额16.28%；- 散户资金净流入849.37万元，占总成交额2.46%。
华润三九医药股份有限公司制定了《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。该制度于2025年3月11日经公司第四次董事会审议通过。市值管理以提高公司质量为基础，强调回报股东意识，保护中小投资者利益，增强信息披露质量和透明度。市值管理遵循合规性、系统性、科学性和常态性原则，由董事会领导，经营管理层负责，证券事务部牵头，各部门协同参与。公司通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、公司治理等方式促进投资价值合理反映公司质量。公司设立市值管理监测预警机制，当股价连续或大幅下跌时，及时采取措施稳定股价。此外，制度明确禁止操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违规行为，确保市值管理合规运作。
华润三九医药股份有限公司独立董事王轶在2024年度内，严格按照相关法律法规及公司规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。王轶于2024年5月15日当选为公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。2024年，王轶出席了15次董事会会议、5次股东大会，参加了3次薪酬与考核委员会会议、4次审计委员会会议及3次独立董事专门会议，均亲自出席且未缺席。对涉及关联交易、重大资产重组、利润分配预案、限制性股票激励等事项发表了同意的独立意见。王轶与公司内部审计机构及会计师事务所进行了多次沟通，确保年度审计工作的顺利进行。王轶对公司2024年前三季度利润分配预案、2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票等议案进行了审议并发表意见。此外，王轶对公司数字化能力打造提出了建议，公司积极落实相关措施，深化数字化转型。王轶表示将继续秉持诚信与勤勉精神，履行独立董事义务，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
许芳作为华润三九医药股份有限公司独立董事，在2024年度严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，于2024年5月15日正式离任。任职期间，许芳参加了9次董事会，亲自出席率100%，并对所有议案投赞成票。她主持了4次薪酬与考核委员会会议，审议了董事及高管报酬、限制性股票激励计划等多项议案。许芳还出席了4次独立董事专门会议，审议关联交易、董事会换届选举等议案。2024年，许芳与公司审计部及年审会计师事务所多次沟通，确保年度审计工作的顺利进行。她积极参与公司现场考察，通过多种方式与管理层保持联系，了解公司生产经营情况。许芳出席了公司2023年年度业绩说明会，回应投资者关切。许芳对多项关联交易发表了独立意见，包括与华润生物医药开展业务合作、受让润生药业股权并增资、与华润电力新能源项目合作等。她还审议并通过了公司2023年度权益分派预案，每10股派送现金15元，合计派送现金1,482,276,000元，并以资本公积金每10股转增3股。此外，许芳参与审议了2021年限制性股票激励计划的相关议案，包括调整授予数量、回购注销部分限制性股票等。
华润三九医药股份有限公司独立董事姚兴田2024年度述职报告：姚兴田先生作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，2024年共参加9次董事会，3次股东大会，均亲自出席。任职期间，参与了2次审计委员会会议、3次战略投资委员会会议及4次独立董事专门会议，对公司多项议案进行了审议并发表意见。重点关注并审议了与华润生物医药、润生药业及华润电力的关联交易议案，确保审议程序合法合规。此外，参与审议并通过了公司2023年度权益分派预案，每10股派送现金15元，合计派送现金1,482,276,000元，同时每10股转增3股。还审议了2021年限制性股票激励计划相关议案，包括调整授予数量、回购注销部分限制性股票及首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就等。姚兴田先生于2024年5月15日正式离任，感谢公司对其工作的支持。
张强先生作为华润三九医药股份有限公司独立董事，在2024年度严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，于2024年5月15日正式离任。任职期间，张强参加了9次董事会，均亲自出席，并列席3次股东大会。他参与了4次薪酬与考核委员会会议及4次独立董事专门会议，对多项议案进行了审议并发表独立意见。张强与公司审计部及年审会计师事务所多次沟通，确保年度审计工作的顺利进行。他还通过实地考察、会谈、电话、邮件等方式了解公司生产经营情况，积极履行独立董事职责。2024年，张强对涉及关联交易、权益分派、限制性股票激励等事项发表了独立意见，包括与华润生物医药、润生药业、华润电力新能源的合作及关联交易，以及2023年度权益分派预案等。此外，张强对公司定期报告的编制和披露程序进行了监督，确保财务数据准确详实。他还对公司内部控制评价报告进行了审议，认为公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。张强对公司董事会换届选举、董事及高级管理人员的聘任等事项进行了审查，确保程序合法有效。
华润三九医药股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，旨在规范公司与投资者之间的沟通，促进公司治理，提高诚信度和投资价值。制度强调投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，确保信息保密，避免内幕交易。公司董事会秘书负责投资者关系管理，组织与投资者沟通活动，处理咨询和投诉，维护相关渠道和平台，保障股东权利，支持投资者保护工作，统计分析投资者情况，改善投资者关系。公司禁止在投资者关系活动中透露未公开重大信息、发布误导性或虚假信息、对公司证券价格作出预测或承诺等行为。公司可通过官方网站、新媒体平台、电话、传真、邮箱、投资者教育基地等途径开展活动，内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化、环境和社会治理信息等。公司应建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年，动态监控资本市场信息，建立投资者信息库，定期修订股东结构分析。制度还规定了股东大会、分析师会议、业绩说明会、路演、投资者来访、网站、电话咨询、电子邮件及信件咨询的具体要求，确保信息真实、准确、完整和公平。公司可聘请专业的投资者关系顾问，但需避免其为竞争对手服务。公司不得向分析师或基金经理提供未披露的重大信息，确保信息平等提供。公司应谨慎选择新闻媒体发布信息，区分宣传资料与正式报道。
华润三九医药股份有限公司董事会根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，对公司独立董事贺震旦先生、李梦涓女士、孙健先生、王轶先生、张强先生、姚兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生的独立性进行了评估。经核查，上述独立董事的任职经历及相关自查文件显示，他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
华润三九医药股份有限公司独立董事孙健2024年度述职报告：孙健于2024年2月2日当选为公司独立董事，任职期间参加了21次董事会，6次审计委员会会议及5次独立董事专门会议，均亲自出席。对公司年度财务报告、内部控制评价报告等多项议案进行了审议，确保公司治理规范。与内部审计机构及会计师事务所多次沟通，确保审计工作顺利进行。出席了公司2024年半年度业绩说明会，积极回应投资者关切。孙健对涉及关联交易、利润分配预案、限制性股票激励等事项发表了独立意见，均表示同意。重点关注了与华润电力新能源项目合作、子公司采购能源等关联交易，确保交易合法合规。对公司2023年度内部控制评价报告进行了审议，认为公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案。对公司重大资产重组事项发表了审核意见，认为有利于公司长远发展。孙健将继续履行独立董事职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
华润三九医药股份有限公司独立董事李梦涓2024年度述职报告：李梦涓作为新任独立董事，参加了15次董事会、5次股东大会，出席率100%，并对所有议案投赞成票。担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，主持并参与了多项议案讨论，包括企业年金方案修订、限制性股票回购注销、高级管理人员聘任等。与审计部及年审会计师事务所多次沟通，确保年度审计工作的顺利进行。李梦涓对公司关联交易、重大资产重组等事项发表了独立意见，确保中小股东权益。她还建议公司关注昆药整合，昆药集团据此制定了三年融合计划，明确了战略愿景，并完成了华润圣火51%股权的收购。李梦涓表示将继续履行独立董事职责，维护公司及全体股东的合法权益。
华润三九医药股份有限公司独立董事刘俊勇2024年度述职报告：刘俊勇先生作为公司独立董事，严格按照相关法规履行职责，主动了解公司生产经营情况，出席公司会议，充分发挥专业优势。2024年2月2日，因工作需要辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及委员职务。任职期间，共参加3次董事会，均亲自出席，列席1次股东大会，对公司提交的各项议案均投赞成票。2024年1月15日，审议通过《关于与华润生物医药开展业务合作暨关联交易的议案》，协议有效期至2025年12月31日，预计交易金额不超过2亿元。1月4日，审议通过《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》，交易金额调整为13,203.3524万元。刘俊勇通过实地考察、会谈等方式，与公司管理层保持密切联系，了解公司重大事项进展，确保中小股东权益。公司为独立董事履职提供了专业支持，确保其能独立、公正地履行职责。刘俊勇自2018年4月起担任独立董事，2024年2月2日正式离任。
华润三九医药股份有限公司2024年度财务报表显示，公司全年营业收入为27,616,611,772.61元，主要来源于对经销商和医院的药品销售收入。截至2024年12月31日，公司总资产为40,081,972,320.77元，总负债为14,825,658,953.10元，股东权益合计25,256,313,367.67元。商誉账面金额为5,618,460,314.42元，商誉减值准备为494,532,729.05元。公司货币资金期末余额为5,016,832,964.19元，应收票据为79,972,061.58元，应收账款为6,610,245,394.36元。公司短期借款为855,567,420.27元，应付账款为2,323,014,422.67元。公司2024年度企业所得税率为15%，多家子公司获得高新技术企业证书，享受相关税收优惠政策。毕马威华振会计师事务所对公司财务报表进行了审计，并发表了无保留意见。
华润三九医药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明，由毕马威华振会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。报告涵盖2024年度财务报表及相关附注，确认汇总表与审计财务报表内容一致。主要关联方资金往来包括：珠海华润银行股份有限公司，2024年初往来资金余额281,535,848.71元，年度累计发生额1,274,362,453.44元，年末余额14,679,369.02元；华润医药商业集团有限公司，年初余额65,939,321.69元，年度累计发生额220,923,641.66元，年末余额77,267,509.67元等。涉及多家同受最终控制方控制的企业，往来形式主要为销售商品、提供劳务、代垫款、保证金等，均为经营性往来。此外，华润三九与其子公司及其附属企业的非经营性往来包括提供借款、资金往来、股权激励等。如华润三九中药有限公司，年初余额420,000,000.00元，年度累计发生额242,691,689.75元，年末余额660,185,849.59元。此汇总表已于2025年3月11日获董事会批准。
内部控制审计报告（毕马威华振审字第2501551号）针对华润三九医药股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，毕马威华振会计师事务所对贵公司内部控制进行了审查。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性，不能完全防止和发现错报，且可能因情况变化而变得不恰当。审计结果显示，华润三九医药股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此报告由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具，签字注册会计师为周永明和杨玲，日期为2025年3月11日。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
