3月11日股市必读：南侨食品年报 - 第四季度单季净利润同比减52.33%

截至2025年3月11日收盘，南侨食品(605339)报收于17.2元，下跌1.26%，换手率0.42%，成交量1.76万手，成交额3031.35万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：南侨食品主力资金净流出89.88万元，游资资金净流入261.88万元，散户资金净流出172.01万元。
• 股本股东变化：截至2025年2月28日，南侨食品股东户数为1.49万户，较12月31日增加444户，增幅为3.07%。
• 业绩披露要点：南侨食品2024年年报显示，公司主营收入31.59亿元，同比上升2.49%；归母净利润2.01亿元，同比下降13.34%。
• 公司公告汇总：南侨食品拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计拟派发现金红利71,563,309.99元（含税）。

交易信息汇总

南侨食品2025-03-11信息汇总

资金流向

• 当日主力资金净流出89.88万元，占总成交额2.96%；
• 游资资金净流入261.88万元，占总成交额8.64%；
• 散户资金净流出172.01万元，占总成交额5.67%。

股本股东变化

股东户数变动

• 近日南侨食品披露，截至2025年2月28日公司股东户数为1.49万户，较12月31日增加444.0户，增幅为3.07%。
• 户均持股数量由上期的2.94万股减少至2.85万股，户均持股市值为48.21万元。

业绩披露要点

财务报告

• 南侨食品2024年年报显示，公司主营收入31.59亿元，同比上升2.49%；归母净利润2.01亿元，同比下降13.34%；扣非净利润1.83亿元，同比下降15.75%；
• 其中2024年第四季度，公司单季度主营收入8.54亿元，同比上升7.79%；单季度归母净利润5110.78万元，同比下降52.33%；单季度扣非净利润4284.62万元，同比下降56.58%；
• 负债率19.85%，财务费用-3861.87万元，毛利率24.16%。

公司公告汇总

南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年年度报告

• 经毕马威华振会计师事务所审计，截至2024年12月31日，南侨食品2024年度实现的归属于母公司股东的净利润201,394,274.13元。
• 以母公司实现的净利润11,029,153.21元为基数，提取法定盈余公积1,102,915.32元，加上母公司上年结转未分配利润689,755,381.17元，并扣除期中已分配之现金股利46,671,967.76元后，母公司实际可分配利润653,009,651.30元。
• 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2025年3月10日，公司总股本424,290,616股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量3,329,969股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为420,960,647股，合计拟派发现金红利为71,563,309.99元（含税）。
• 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2024年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为35.53%。

南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告

• 南侨食品每股派发现金红利0.17元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数。截至2025年3月10日，公司总股本424,290,616股，扣除回购股份数量3,329,969股，可享受现金红利的股数为420,960,647股，合计拟派发现金红利71,563,309.99元（含税）。2024年度公司现金分红总额46,863,807.76元，加上回购金额48,409,617.54元，合计95,273,425.30元，占年度归属于母公司股东净利润201,394,274.13元的47.31%。
• 本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。公司各项业务正常开展，业务平稳，本次利润分配预案不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议决议公告

• 南侨食品第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议审议并通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》和《2024年度利润分配预案》。

南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

• 南侨食品第三届董事会第十二次会议审议通过了《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度董事会审计委员会履职报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度董事薪酬方案》、《2025年度高级管理人员薪酬方案》、《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2025年度向银行申请银行授信额度的议案》、《关于支付毕马威华振2024年度审计报酬及聘任2025年度审计机构的议案》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于召开公司2024年年度股东大会的决定》。

南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

• 南侨食品第三届监事会第十二次会议审议通过了《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度监事薪酬方案》、《2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。

南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

• 南侨食品将于2025年4月11日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月11日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。会议将审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配预案、2025年度董事和监事薪酬方案、银行授信额度申请、审计机构聘任及对外投资管理制度修订等议案。议案详情已于2025年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站披露。股权登记日为2025年4月2日，登记时间为2025年4月3日上午9:00至下午4:00，地点在上海立信维一软件有限公司。联系及咨询电话为021-52383315。

南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王艳萍）

• 独立董事王艳萍严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责。王艳萍参加了公司全部3次股东大会和8次董事会会议，积极参与董事会日常工作及决策，提供独立客观的建议，促进公司治理结构完善，保护中小股东权益。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

• 南侨食品董事会根据相关法规要求，对公司独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的独立性进行了评估，并出具专项意见。经核查，三位独立董事未在公司或主要股东公司担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东间不存在利害关系或其他妨碍独立客观判断的关系，符合相关法规对独立董事独立性的要求。

南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刘许友）

• 独立董事刘许友严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责。刘许友拥有丰富的会计专业知识和经验，积极参与公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，确保董事会决策的科学性和合理性。

南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年度独立董事述职报告（黄泽民）

• 独立董事黄泽民严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责。黄泽民拥有经济学博士学位，曾任华东师范大学教授等职务，现任公司独立董事。2024年度，公司召开了3次股东大会和8次董事会，黄泽民均亲自出席，积极参与公司重大决策，提出合理建议，确保公司运作合理、公平。

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司2024年度内部控制审计报告

• 南侨食品集团(上海)股份有限公司内部控制审计报告由毕马威华振会计师事务所出具，报告日期为2025年3月10日。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了该公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。审计结果显示，南侨食品集团(上海)股份有限公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对南侨食品集团 (上海) 股份有限公司募集资金2024年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

• 南侨食品集团(上海)股份有限公司募集资金2024年度存放与实际使用情况专项报告显示，截至2024年12月31日，募集资金余额为440,290,238.86元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,078,729,415.76元，扣除相关费用后实际收到1,031,047,506.42元，募集资金净额为991,277,271.83元。2024年度，募投项目累计使用金额为595,692,901.63元，其中包括以自筹资金预先投入募投项目的置换金额242,479,783.53元及支付的募投项目款353,213,118.10元。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于南侨食品集团 (上海) 股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

• 南侨食品集团(上海)股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明由毕马威华振会计师事务所审计并出具。审计范围涵盖2024年度的财务报表，包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表等，并于2025年3月10日签发标准无保留意见的审计报告。汇总表显示，现大股东及其附属企业和前大股东及其附属企业均无非经营性资金占用情况。大股东及其附属企业涉及的其他关联资金往来均为经营性往来，如应收账款和其他应收款，主要用于出售商品和服务。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于南侨食品集团 (上海) 股份有限公司2024年度会计政策变更事项的专项报告

• 南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年度会计政策变更事项的专项报告由毕马威华振会计师事务所审计并出具。报告指出，依据中国注册会计师审计准则，审计了南侨食品2024年度财务报表，并于2025年3月10日签发无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第2501027号）。根据上海证券交易所要求，公司编制了2024年度会计政策变更事项的说明。变更事项主要包括执行财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引，特别是《企业会计准则解释第17号》（财会202321号）中关于流动负债与非流动负债的划分规定。

南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年度审计报告

• 南侨食品集团(上海)股份有限公司2024年度财务报表显示，公司营业收入为3,159,344,486.70元，主要来自中国境内销售。营业成本为2,396,189,836.62元，销售费用为261,924,521.72元，管理费用为190,413,030.93元，研发费用为103,102,296.93元。净利润为201,439,925.09元，较2023年的232,502,189.20元有所下降。公司期末资产总计4,306,588,663.01元，其中流动资产2,309,016,522.89元，非流动资产1,997,572,140.12元。负债合计791,969,948.07元，其中流动负债791,969,948.07元，非流动负债44,475,428.66元。期末现金及现金等价物余额1,331,290,342.23元，较期初减少372,859,147.38元。公司2024年回购并注销了1,810,500股限制性股票，减少资本公积28,537,097.29元。期末股本为424,290,616股，较期初减少1,810,500股。公司期末存货账面余额658,718,407.09元，计提存货跌价准备5,536,912.36元。公司主要税种包括增值税、企业所得税等，其中企业所得税税率为15%-25%不等。公司享受税收优惠的子公司包括天津南侨食品有限公司、上海南侨食品有限公司等，优惠税率为15%。公司期末应收账款为194,318,994.23元，较期初减少13,590,014.11元。应付账款为252,242,692.58元，较期初增加76,140,960.88元。公司期末短期借款为249,949,952.44元，较期初增加15,136,443.57元。租赁负债为59,855,901.26元，较期初减少6,767,273.60元。

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