截至2025年3月10日收盘，致远新能(300985)报收于17.96元，下跌1.43%，换手率2.44%，成交量4.56万手，成交额8231.62万元。
投资者： 公司的锂电负极材料可用于固态锂电池吗？
董秘： 尊敬的投资者您好！公司的全资子公司吉林省昊安新能源科技有限责任公司从事锂电池负极材料石墨化加工与销售业务。负极材料是锂离子电池的主要组成部分，锂电池负极材料石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池。感谢您的关注。
致远新能2025年3月10日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出637.78万元，占总成交额7.75%；- 游资资金净流入172.52万元，占总成交额2.1%；- 散户资金净流入465.26万元，占总成交额5.65%。
长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年3月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席，董事长张远主持。会议审议通过以下议案：- 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》：提名李君为第二届董事会独立董事候选人，待2025年第一次临时股东大会审议通过后任职，任期至第二届董事会届满。李君将担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。李君尚未取得独立董事培训证明，但承诺将参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证明。其任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。- 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年3月26日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。
长春致远新能源装备股份有限公司将于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午14:30，地点为长春市朝阳区硅谷大街13888号公司办公楼会议室。网络投票时间为2025年3月26日上午9:15至下午15:00。会议审议事项为《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，需经出席股东所持有效表决权的二分之一以上通过。股权登记日为2025年3月19日，登记时间为2025年3月21日9:00-11:00及14:00-17:00。登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记。会议联系人张淑英，联系电话0431-85025881，邮箱zhiyuanzhuangbei@163.com。股东膳食住宿及交通费用自理。网络投票代码为“350985”，简称为“致远投票”。
长春致远新能源装备股份有限公司独立董事赵新宇先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及相关委员会职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。详情见公司于2025年2月28日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-012）。公司于2025年3月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意提名李君先生为公司第二届董事会独立董事候选人，拟任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李君先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺将参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证明。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
李君先生发表声明与承诺，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第二届董事会独立董事候选人。李君声明其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。李君确认不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的任职条件。李君已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。李君声明其担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关部门的规定。李君及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在控股股东、实际控制人的附属企业任职，未为公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业提供特定服务，不存在重大业务往来，过去十二个月内未有上述情形。李君声明其未被中国证监会或证券交易场所采取禁入措施或公开认定不适合担任上市公司董事，未因证券期货犯罪受处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录，过往任职独立董事期间未因连续两次未能亲自出席董事会会议被撤换，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。李君承诺将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。李君授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息录入、报送或对外公告，并承担相应法律责任。如因辞职导致独立董事比例不符合规定，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
长春致远新能源装备股份有限公司董事会提名李君为第二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过了提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认李君符合相关法律法规、证监会、深交所及公司章程对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，且无重大失信记录。李君承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的培训证明。其本人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。提名人保证声明真实、准确、完整，否则愿意承担法律责任和接受深交所的自律监管措施或纪律处分。若出现不符合独立性要求及任职资格情形，提名人将督促被提名人立即辞去独立董事职务。
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