3月7日股市必读：迈克生物（300463）当日主力资金净流出56.96万元，占总成交额0.24%

截至2025年3月7日收盘，迈克生物(300463)报收于13.6元，上涨1.34%，换手率3.59%，成交量17.64万手，成交额2.41亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出56.96万元，游资资金净流入529.89万元，散户资金净流出472.93万元。
• 公司公告汇总：第六届监事会第二次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理和关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案。
• 舆情管理制度：迈克生物制定了《舆情管理制度》，提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。
• 独立董事年报工作制度：独立董事年报工作制度进行了修订，旨在完善公司治理机制，加强内部控制与信息披露。
• 内部审计制度：公司制定了《内部审计制度》，加强内部管理和监督，规范内部审计工作。
• 审计委员会年报工作制度：迈克生物制定了《审计委员会年报工作制度》，确保年报的真实、准确、完整和及时。

交易信息汇总

资金流向：当日主力资金净流出56.96万元，占总成交额0.24%；游资资金净流入529.89万元，占总成交额2.2%；散户资金净流出472.93万元，占总成交额1.97%。

公司公告汇总

第六届监事会第二次会议决议公告：会议审议通过了两项议案：1. 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：监事会认为，继续使用6,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理不会影响募集资金投资项目正常进行，也不会影响公司生产经营活动，可以提高资金使用效率，符合股东利益最大化原则及相关法律法规规定。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。2. 《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》：监事会认为，增加实施地点及延期事项决策程序符合相关法律法规，符合公司实际情况和长期发展战略规划，有利于提高募集资金使用效率，不会对相关募集资金投资项目实施造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

舆情管理制度

迈克生物股份有限公司制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。制度涵盖以下要点：- 第一章总则明确舆情定义，包括不实或负面媒体报道、不良影响的传言、影响投资者取向的信息及其他涉及信息披露的重要事件信息。舆情分为重大舆情和一般舆情。- 第二章设立应对舆情管理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责舆情处理决策、协调宣传、信息上报等工作。证券事务部负责舆情信息采集，监测公司相关舆情，其他职能部门配合。- 第三章规定了舆情处理原则，强调快速反应、真诚沟通、勇敢面对、系统运作。一般舆情由董事会秘书和证券事务部处置，重大舆情需召开舆情工作组会议，采取调查、媒体沟通、投资者沟通、澄清公告等措施。- 第四章明确了保密义务和责任追究，要求相关人员不得泄露未公开重大信息，违者将受内部处理或法律责任追究。制度由董事会负责修订与解释，自审议通过之日起生效。

独立董事年报工作制度

独立董事年报工作制度旨在完善迈克生物股份有限公司治理机制，加强内部控制与信息披露。根据中国证监会、深交所及《公司章程》相关规定制定。独立董事需切实履行责任，维护公司及中小股东权益。- 每个会计年度结束后，管理层及财务负责人应向独立董事汇报生产经营、财务状况等重大事项进展，必要时安排实地考察。- 独立董事须检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格，财务负责人应在年审前提交审计工作安排。- 独立董事需与年审注册会计师沟通审计计划、审计重点等内容，在审计后、董事会审议前至少安排一次见面会，沟通公司经营业绩、资产变动、内部控制等重大事项。- 董事会审议年报前，独立董事应审查会议材料，确保其完整性和充分性。若材料不完整，可提议延期召开会议或审议。- 独立董事应对年报签署书面确认意见，对年报内容存在异议的，可聘请外部审计机构核查，费用由公司承担。- 独立董事应关注改聘会计师事务所情形并发表意见，确保年报真实、完整披露。- 公司应为独立董事提供必要条件，保障其职权独立行使。年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。本制度由公司董事会负责制定、解释及修订，经董事会审议通过后生效。

内部审计制度

迈克生物股份有限公司制定了《内部审计制度》，旨在加强公司内部管理和监督，规范内部审计工作。该制度依据多项法律法规及规范性文件制定，适用于公司各部门、控股子公司及具有重大影响的参股公司。- 公司设立审计委员会，由五名不在公司担任高管的董事组成，其中三名为独立董事，召集人应为会计专业人士。审计委员会负责指导和监督内部审计工作，审核财务信息及其披露，协调内外部审计关系等。- 公司还设有内部审计部门，负责检查监督财务信息和内部控制制度，向审计委员会报告工作，内部审计部门需保持独立性，不得受财务部门领导。- 内部审计部门的主要职责包括：评估内部控制的有效性，审计财务及经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，协助建立反舞弊机制，定期报告审计进展和发现的问题。- 审计委员会每半年至少检查一次重大事件和资金往来情况，确保公司运作规范。- 公司对表现优异的内部审计人员给予表彰或奖励，对失职者给予处分。该制度自董事会审议通过之日起生效。

审计委员会年报工作制度

迈克生物股份有限公司制定了《审计委员会年报工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，加强内部控制，确保年报的真实、准确、完整和及时。该制度规定了审计委员会在年报编制和披露过程中的主要职责，包括协调会计师事务所审计工作时间安排、审核公司年度财务信息及会计报表、监督年度审计实施、评估总结审计工作情况、提议聘请或改聘外部审计机构等。- 审计委员会需对公司拟聘会计师事务所及年审注册会计师的资格进行检查，并与公司财务部门、内部审计部门及会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排。- 审计委员会应在年审注册会计师进场前后分别审阅年度财务会计报表，及时沟通初审意见，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。- 审计委员会还需对内部控制检查监督工作进行指导，审阅工作报告，并根据需要出具年度内部控制评价报告。- 此外，审计委员会应定期向董事会提交履职情况评估报告，并在必要时召开沟通会议，确保年报审计工作的顺利进行。- 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务，防止泄露内幕信息和内幕交易等违法违规行为。本制度经公司董事会审议通过后生效。

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