3月7日股市必读：石化机械（000852）当日主力资金净流入204.91万元，占总成交额0.58%

截至2025年3月7日收盘，石化机械(000852)报收于6.85元，上涨4.1%，换手率5.53%，成交量52.01万手，成交额3.53亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：主力资金净流入204.91万元，占总成交额0.58%。
• 公司公告汇总：公司第九届董事会第四次会议审议通过多项议案，包括调整董事会委员会名称、建立ESG管理体系、修订多项公司制度、预计2025年度担保额度及关联交易等；监事会同意回购注销2名激励对象持有的174,000股限制性股票；公司将于2025年3月26日召开第一次临时股东大会，审议六项议案；北京市中伦律师事务所和中信证券分别出具了关于回购注销部分限制性股票事项的法律意见书和独立财务顾问报告。

交易信息汇总

当日主力资金净流入204.91万元，占总成交额0.58%；游资资金净流出257.56万元，占总成交额0.73%；散户资金净流入52.66万元，占总成交额0.15%。

公司公告汇总

九届四次董事会决议公告

中石化石油机械股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年3月6日召开，会议审议通过了多项议案：- 将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”，建立ESG管理体系。- 审议通过《公司2024年度内控体系工作报告》、《公司2025年内部审计工作要点》、《公司“质量回报双提升”行动方案》。- 修订《公司债务风险管理办法》、《公司“三重一大”决策制度实施细则》、《公司内部控制手册（2024年版）》，形成2025年版。- 修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》。- 回购注销部分限制性股票。- 预计2025年度担保额度。- 预计2025年度日常关联交易（关联董事回避表决）。- 预计2025年度与关联财务公司金融业务关联交易（关联董事回避表决）。- 向中国石化集团公司申请委托贷款（关联董事回避表决）。- 向银行申请46亿元人民币授信额度。- 制定在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案（关联董事回避表决）。- 制定在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案（关联董事回避表决）。- 决定召开2025年第一次临时股东大会。

监事会对公司回购注销部分限制性股票的审核意见

监事会认为，本次回购注销事项符合相关规定，2名激励对象限制性股票回购原因、数量及价格合法合规，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响《中石化石油机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施。因此，监事会同意回购注销上述2名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。

九届三次监事会决议公告

中石化石油机械股份有限公司第九届监事会第三次会议审议通过了两项议案：- 审议通过《关于修订 <公司内部控制手册（2024年版）的议案 >》，新版手册务实有效、责任明确，增强风险防范能力和管理效率。- 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会认为本次回购注销事项符合相关规定，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

中石化石油机械股份有限公司将于2025年3月26日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。网络投票时间为2025年3月26日9:15—15:00。会议审议六项议案，其中前3项议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过；后两项涉及关联交易，关联股东将回避表决。

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

公司拟回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的174,000股限制性股票，占激励计划涉及限制性股票总数的1.15%，占回购注销前公司总股本的0.0182%。回购价格分别为4.08元/股和4.08元/股加上银行定期存款利息，回购资金总计722,922.90元，来源于公司自有资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

北京市中伦律师事务所关于中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书

北京市中伦律师事务所就公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项出具法律意见书，确认回购注销事项符合相关规定。

中信证券股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司2022限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告

中信证券作为独立财务顾问认为，该回购注销事项符合相关法律法规及激励计划规定。

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