每周股票复盘：兴化股份（002109）预计2025年度日常关联交易219,994.04万元

截至2025年3月7日收盘，兴化股份（002109）报收于3.17元，较上周的3.18元下跌0.31%。本周，兴化股份3月3日盘中最高价报3.27元。3月5日盘中最低价报3.11元。兴化股份当前最新总市值40.46亿元，在化学原料板块市值排名35/56，在两市A股市值排名3423/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：预计2025年度日常关联交易总金额219,994.04万元
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于3月25日召开
• 公司公告汇总：修订《财务管理制度》和《规章制度管理办法》

公司公告汇总

陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。关联方董事回避表决。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。同时，会议还审议通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》和《关于修订公司<规章制度管理办法>的议案》，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。

第八届监事会第二次会议也以通讯表决方式召开，审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。监事会对相关资料进行了审慎核查，确认此次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司将于2025年3月25日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为陕西省兴平市东城区迎宾大道公司办公楼会议室。网络投票时间为2025年3月25日9:15～15:00。股权登记日为2025年3月18日。会议将审议《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决。

陕西兴化化学股份有限公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额219,994.04万元，2024年度实际发生154,126.13万元。关联交易涉及采购原材料、接受劳务、销售产品、出租及租入资产、存借款业务等。关联方包括兴化集团、矿业公司、凯越煤化、延长中科、青山科技、物流集团、延长集团等。

《规章制度管理办法》旨在加强公司规章制度管理，确保企业经营活动规范有序。该办法适用于公司、分公司及各全资、控股子公司。规章制度分为三级，涵盖制度、办法、细则等。公司党委会、股东会、董事会、总办会分别为不同级别制度的审议机构。制度建设规划每年编制一次，遇重大调整时适时编制。

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