截至2025年3月7日收盘，百川畅银（300614）报收于11.11元，较上周的10.52元上涨5.61%。本周，百川畅银3月7日盘中最高价报11.25元。3月3日盘中最低价报10.55元。百川畅银当前最新总市值17.82亿元，在环境治理板块市值排名91/106，在两市A股市值排名4936/5130。
河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2025年3月7日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈功海先生、韩旭先生、高凤勇先生为第四届董事会非独立董事候选人。- 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名朱友干先生、谢瀚鹏先生为第四届董事会独立董事候选人。- 审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》第五章第二节第一百〇八条进行修订。- 审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，同意对《董事会议事规则》第二章第三条进行修订。- 审议通过《关于修订 <董事会战略委员会工作细则> 的议案》，同意对《董事会战略委员会工作细则》第二章第三条进行修订。- 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会。
河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月7日召开，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名蒋萌先生和李海峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
河南百川畅银环保能源股份有限公司将于2025年3月25日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为郑州市郑东新区楷林大厦10楼公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月25日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月18日。会议审议事项包括董事会及监事会换届选举、修订《公司章程》等议案。
河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届监事会任期届满，拟进行监事会换届选举。提名蒋萌先生和李海峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
河南百川畅银环保能源股份有限公司选举房永梅女士担任第四届监事会职工代表监事。
河南百川畅银环保能源股份有限公司拟对公司章程部分条款进行修订，主要修订内容为将董事会成员由七名减少至五名。
谢瀚鹏先生同意由提名人河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人，并声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会提名谢瀚鹏为第四届董事会独立董事候选人，确认其符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司章程对独立董事任职资格的要求。
朱友干先生同意由提名人河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人，并声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会提名朱友干为第四届董事会独立董事候选人，确认其符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程对独立董事的要求。
河南百川畅银环保能源股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定工作细则，主要职责包括研究并提出公司长期发展战略规划建议等。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序。
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