每周股票复盘：石化机械（000852）召开董事会及监事会并通过多项议案

截至2025年3月7日收盘，石化机械（000852）报收于6.85元，较上周的6.66元上涨2.85%。本周，石化机械3月3日盘中最高价报6.91元。3月6日盘中最低价报6.47元。石化机械当前最新总市值65.5亿元，在专用设备板块市值排名54/176，在两市A股市值排名2337/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：召开2025年第一次临时股东大会，审议六项议案。
• 公司公告汇总：董事会审议通过多项议案，包括调整董事会委员会、制定ESG管理体系等。
• 公司公告汇总：监事会同意回购注销2名激励对象持有的174,000股限制性股票。
• 公司公告汇总：向银行申请46亿元人民币授信额度。

公司公告汇总

中石化石油机械股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年3月6日召开，会议审议通过了多项议案：

• 将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”，建立ESG管理体系。
• 审议通过《公司2024年度内控体系工作报告》。
• 审议通过《公司2025年内部审计工作要点》。
• 审议通过《公司“质量回报双提升”行动方案》。
• 修订《公司债务风险管理办法》。
• 修订《公司“三重一大”决策制度实施细则》。
• 修订《公司内部控制手册（2024年版）》，形成2025年版。
• 修订《公司章程》。
• 修订《公司董事会议事规则》。
• 回购注销部分限制性股票。
• 预计2025年度担保额度。
• 预计2025年度日常关联交易（关联董事回避表决）。
• 预计2025年度与关联财务公司金融业务关联交易（关联董事回避表决）。
• 向中国石化集团公司申请委托贷款（关联董事回避表决）。
• 向银行申请46亿元人民币授信额度。
• 制定在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案（关联董事回避表决）。
• 制定在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案（关联董事回避表决）。
• 决定召开2025年第一次临时股东大会。

中石化石油机械股份有限公司第九届监事会第三次会议对《关于回购注销部分限制性股票的议案》进行了认真审核，并发表书面审核意见。监事会认为，本次回购注销事项符合相关规定，2名激励对象限制性股票回购的原因、数量及价格合法合规、有效。监事会确认，本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响《中石化石油机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施。此外，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意回购注销上述2名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。

中石化石油机械股份有限公司将于2025年3月26日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。网络投票时间为2025年3月26日9:15—15:00。会议审议六项议案：修订《公司章程》、修订《公司董事会议事规则》、回购注销部分限制性股票、2025年度担保额度预计、2025年度日常关联交易预计、2025年度与关联财务公司发生金融业务关联交易预计。其中，前3项议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过；后两项涉及关联交易，关联股东将回避表决。股权登记日为2025年3月19日。登记时间为2025年3月24日和25日9:00-11:30及14:00-17:00。登记地点为公司董事会办公室。会议联系人周艳霞、桂棨，电话027-63496803，传真027-52306868。附件包括网络投票操作流程及授权委托书。网络投票代码为“360852”，简称为“机械投票”。

中石化石油机械股份有限公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》授予激励对象中1人因退休离职，1人因个人原因主动离职，不再符合激励对象条件，公司拟回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计174,000股，占本次激励计划涉及限制性股票总数的1.15%，占回购注销前公司总股本的0.0182%。回购价格方面，主动离职的激励对象限制性股票按授予价格4.08元/股回购注销；退休离职的激励对象限制性股票按授予价格4.08元/股加上银行定期存款利息之和回购注销。公司就本次回购需支付价款合计722,922.90元，全部为自有资金。本次回购注销前后公司股本变动情况如下：限售条件流通股由15,140,310股减少至14,966,310股，总股本由956,141,689股减少至955,967,689股。监事会认为本次回购注销事项符合相关规定，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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