每周股票复盘：晶瑞电材（300655）高管变动及不向下修正转股价格

截至2025年3月7日收盘，晶瑞电材（300655）报收于8.98元，较上周的8.79元上涨2.16%。本周，晶瑞电材3月5日盘中最高价报9.46元。3月3日盘中最低价报8.71元。晶瑞电材当前最新总市值95.15亿元，在电子化学品板块市值排名11/33，在两市A股市值排名1688/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：晶瑞电材选举新董事长及高管团队，任期均为三年。
• 公司公告汇总：晶瑞电材决定不向下修正“晶瑞转2”转股价格，维持16.74元/股。

公司公告汇总

晶瑞电子材料股份有限公司在本周召开了多项重要会议并发布了若干公告：

第四届董事会第一次会议决议公告

晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月3日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 选举李勍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。- 设立四个专门委员会（审计、薪酬与考核、提名、战略发展），并选举各委员会成员，任期三年。- 聘任胡建康先生为公司总经理，并变更公司法定代表人为胡建康，任期三年。- 聘任袁峥先生为公司副总经理及董事会秘书，任期三年。- 聘任顾友楼先生为公司财务总监，任期三年。- 聘任阮志东先生为公司证券事务代表，任期三年。- 聘任张熠蔚女士为公司审计部负责人，任期三年。所有议案均获9票全票通过。

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京市万商天勤律师事务所为晶瑞电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，通知于2025年2月14日发布，现场会议于2025年3月3日下午14:30在公司会议室召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。出席本次股东大会的股东及股东代理人共207人，代表股份数242,219,072股，占公司股份总数的22.8604%。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，审议通过了三项议案：1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案；3. 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。所有候选人均以累积投票方式获得通过。会议主持人当场公布表决结果，参会股东及代理人未提出异议。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

晶瑞电子材料股份有限公司及其控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司近期进行了部分闲置募集资金的现金管理。根据2025年1月24日召开的第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十五次会议及2025年2月12日召开的2025年第一次临时股东大会决议，公司及子公司可在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型投资产品。近日，瑞红苏州使用12,400万元闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司苏州吴中支行的企业金融人民币结构性存款产品，产品类型为保本浮动收益型，起息日为2025年3月3日，到期日为2025年9月3日，预期年化收益率为1.50%或2.70%。瑞红苏州与受托人不存在关联关系。公司已建立风险控制措施，包括选择合适的投资产品、建立投资台账、定期检查等，确保资金安全。前十二个月内，瑞红苏州曾多次使用闲置募集资金进行现金管理，均已到期赎回并获得相应收益。截至本公告日，尚未到期的本金金额为12,400万元。

关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

晶瑞电子材料股份有限公司第三届监事会将于2025年3月27日届满，公司监事会决定提前进行换届选举。根据相关法律法规及《公司章程》，公司于2025年3月3日召开职工代表大会，选举张月萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。张月萍女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。张月萍女士简历如下：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年10月至2001年11月，在苏州鸿鹰卡通公司从事行政助理工作；2001年12月至2004年3月，在固纬电子（苏州）有限公司从事生产助理工作；2004年3月加入公司，曾担任公司业务助理，目前担任公司计划物流课长。截至本公告披露日，张月萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第四届董事会第二次会议决议公告

晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月7日以通讯及现场会议结合的方式召开。会议经全体董事一致同意豁免通知期限要求，已于2025年3月6日以电话及电子邮件通知。会议由董事长李勍先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于不向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案》，具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶瑞转2”转股价格的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

关于不向下修正晶瑞转2转股价格的公告

自2025年2月16日至2025年3月7日，公司股票价格连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格16.74元/股的85%，触发“晶瑞转2”转股价格向下修正条款。2025年3月7日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于不向下修正“晶瑞转2”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“晶瑞转2”的转股价格。自2025年3月10日至2025年7月9日，如再次触及向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年7月10日开始重新起算，若再次触发修正条款，公司将按规定履行审议程序，决定是否行使修正权利。公司可转换公司债券“晶瑞转2”于2021年8月16日发行，发行总额52,300万元，期限6年。自2022年2月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为50.31元/股。因公司多次权益分派及限制性股票归属等事项，转股价格历经多次调整，最新转股价格为16.74元/股，自2024年6月21日起生效。

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