每周股票复盘：凯利泰（300326）召开临时股东大会审议董事会换届选举

截至2025年3月7日收盘，凯利泰（300326）报收于7.74元，较上周的6.82元上涨13.49%。本周，凯利泰3月7日盘中最高价报7.85元。3月3日盘中最低价报6.75元。凯利泰当前最新总市值55.5亿元，在医疗器械板块市值排名55/124，在两市A股市值排名2709/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】凯利泰将于2025年3月19日召开临时股东大会审议董事会换届选举议案
• 【公司公告汇总】第五届董事会第十九次会议提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人
• 【公司公告汇总】提议回购公司持有的上海利格泰全部股权

公司公告汇总

上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年2月28日召开，审议通过了多项议案：

• 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案：提名袁征、蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微为第六届董事会非独立董事候选人。其中，袁征、蔡仲曦、金诗强的提名遭到董事王冲和惠一微的反对，理由涉及任职情况及合规风险。
• 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案：提名叶玉盛、张斌、狄朝平、刘学文、周波、朱丁敏为第六届董事会独立董事候选人，均获一致通过。
• 关于提请书面通知相关方回购公司持有的上海利格泰生物科技有限公司股权的议案：因上海利格泰未能按时完成合格首次公开发行或公司出售事件，提议回购公司持有的上海利格泰全部股权。董事袁征回避表决，董事王正民反对，认为此举可能影响公司未来投资收益。
• 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：决定召开临时股东大会，审议上述议案。董事王冲和惠一微反对，认为提前换届未经充分审议。

会议还审议了第六届董事会候选人的简历。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司将于2025年3月19日14时召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼五楼东江A厅。网络投票时间为2025年3月19日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月14日。会议将审议关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，采用累积投票制进行差额选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。会议登记时间为2025年3月17日至18日，登记地点为上海市浦东新区瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。股东可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：丁魁、孙梦辰，联系电话：021-50728758。网络投票代码为“350326”，简称为“凯利投票”。

独立董事候选人声明与承诺

多位独立董事候选人分别作出了声明与承诺，确保其独立性和符合相关法律法规的要求。具体包括狄朝平、朱丁敏、刘学文、叶玉盛、周波、张斌等，他们均声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。每位候选人均已通过第五届董事会提名委员会资格审查，确认不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等规定的独立董事任职资格。

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