每周股票复盘：三博脑科（301293）变更总经理及发布两项重要制度

截至2025年3月7日收盘，三博脑科（301293）报收于51.43元，较上周的47.65元上涨7.93%。本周，三博脑科3月7日盘中最高价报52.56元。3月3日盘中最低价报47.31元。三博脑科当前最新总市值105.94亿元，在医疗服务板块市值排名15/50，在两市A股市值排名1522/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：张阳先生辞去总经理职务，徐向英先生接任。
• 反舞弊与举报制度：公司发布《反舞弊与举报制度》，设立举报邮箱和电话。
• 舆情管理制度：公司发布《舆情管理制度》，成立舆情处理工作领导小组。

公司公告汇总

三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年3月4日召开，审议通过以下议案：- 《关于变更总经理的议案》：张阳先生辞去总经理职务，仍担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员。聘任徐向英先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满，徐向英先生不再担任副总经理，继续担任公司董事。- 《关于制定 <舆情管理制度>的议案》。- 《关于制定 <反舞弊与举报制度>的议案》。

反舞弊与举报制度

三博脑科医院管理集团股份有限公司发布《反舞弊与举报制度》，旨在加强内部控制，规范员工行为，维护公司和股东合法权益。该制度适用于公司及分子公司，定义了舞弊行为，包括泄露机密、商业贿赂、竞业限制、侵占财产等。董事会负责建立健全内部控制体系，管理层负责预防舞弊并采取补救措施。审计部为反舞弊责任部门，负责制度制订、举报管理及调查工作。各分、子公司负责人是反舞弊第一责任人，需自查自纠。法务部负责审阅案件并移送司法机关，财务部负责移交舞弊线索及冻结费用支付，人力资源部负责纪律处分。公司设立举报邮箱（audit@sbnkjt.com）和电话（010-62886982），鼓励实名举报，并保护举报人。反舞弊调查人员有权检查相关资料，制止损害行为。举报奖励根据挽回损失金额给予不同比例奖励。舞弊处罚措施包括警告、解除劳动合同等。本制度自2025年3月起生效。

舆情管理制度

三博脑科医院管理集团股份有限公司发布了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者及公司的合法权益。本制度适用于公司及合并报表范围内各下属单位，涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响股价的信息及其他涉及信息披露的重大事件。公司设立舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高级管理人员及相关职能部门负责人。舆情工作组负责启动和终止舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责信息上报等工作。品牌宣传部负责舆情信息的日常管理，证券事务部辅助，确保及时收集、分析、核实重要舆情信息，并跟踪股票价格变动情况。对于一般舆情，由舆情工作组正副组长和品牌宣传部灵活处置；对于重大舆情，舆情工作组组长召集会议，采取多种措施控制舆情传播，包括调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告等。公司强调信息保密，对违反保密义务的行为将进行内部处分，并保留追究法律责任的权利。本制度经公司董事会审议批准后生效。

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