截至2025年3月6日收盘，永新股份(002014)报收于10.32元，下跌0.19%，换手率0.41%，成交量2.46万手，成交额2538.75万元。
当日主力资金净流入93.25万元，占总成交额3.67%；游资资金净流入122.57万元，占总成交额4.83%；散户资金净流出215.81万元，占总成交额8.5%。
黄山永新股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议于2025年3月6日召开，会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。会议以现场结合通讯表决方式进行，监事及高级管理人员列席。会议由董事长孙毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：- 关于豁免董事会会议提前通知时限的议案：同意豁免董事会会议提前通知时限召开此次会议，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。- 关于更换公司总经理的议案：具体内容详见2025年3月7日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。- 关于选举董事长及增选副董事长的议案：具体内容详见2025年3月7日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。- 关于设立董事会并购重组委员会等相关事项的议案：同意设立董事会并购重组委员会，并制定《公司董事会并购重组委员会实施细则》。委员会人员组成如下：主任委员鲍祖本先生，委员江蕾女士、潘健先生、王冬先生、林钟高先生。《董事会并购重组委员会实施细则》详见巨潮资讯网，表决结果为14票赞成，0票反对，0票弃权。
黄山永新股份有限公司（证券代码：002014）董事长孙毅先生因到龄退休申请辞去董事长职务，但仍继续担任公司董事，辞职自公司完成新任董事长选举之日起生效。孙毅先生将继续遵守相关法律法规对所持公司股份进行管理。公司对孙毅先生任职期间的贡献表示感谢。2025年3月6日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过选举江蕾女士为公司董事长，任期至第八届董事会届满。根据《公司章程》，江蕾女士自当选为公司董事长之日起成为公司法定代表人，公司将办理法定代表人变更登记等事项。同时，董事会同意增选鲍祖本先生为公司副董事长，任期至第八届董事会届满。江蕾女士和鲍祖本先生均符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。江蕾女士现任公司董事长等多职，鲍祖本先生现任公司副董事长等多职。
黄山永新股份有限公司于2025年3月6日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》。鲍祖本先生因到龄退休不再担任公司总经理职务。经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查、董事长提名，聘任潘健先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。此次变更后，公司董事会中董事兼任高级管理人员人数总数未超过公司董事总数的二分之一。鲍祖本先生将继续遵守相关法律法规对公司股份进行管理。公司及董事会对其任职期间的贡献表示感谢。潘健先生简历显示其为正高级工程师，曾任公司多个重要职位，现任公司董事、总经理等多职，持有公司股票1,200,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职要求。
黄山永新股份有限公司董事会并购重组委员会实施细则主要内容如下：该细则旨在规范董事会并购重组委员会运作，提高决策效率和质量。并购重组委员会是董事会下设专门工作机构，负责并购重组事项的研究、审核、监督，由5名董事组成，含1名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，设主任委员一名。委员会主要职责包括：根据公司发展战略研究并购重组战略并提建议；对并购重组项目进行可行性分析和风险评估；审议并购重组方案、交易结构、定价依据等；监督指导并购重组过程中的重大事项；评估并购重组完成后的整合工作。决策程序方面，委员会负责准备并购重组相关资料，包括审查可行性分析报告、确定并购重组标的、尽职调查等，并根据提案召开会议讨论后提交董事会。议事规则规定了会议通知、出席、表决方式等具体流程，确保会议合法合规进行。此外，委员对会议所议事项负有保密义务，与讨论事项存在利害关系的委员须回避。本细则自董事会审议批准之日起执行。
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