3月5日股市必读：常润股份（603201）当日主力资金净流入339.02万元，占总成交额7.15%

截至2025年3月5日收盘，常润股份(603201)报收于19.08元，上涨1.01%，换手率3.85%，成交量2.49万手，成交额4739.18万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入339.02万元，占总成交额7.15%。
• 公司公告汇总：常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于补选第六届董事会独立董事的议案，提名吴敏艳为新任独立董事候选人。

交易信息汇总

当日主力资金净流入339.02万元，占总成交额7.15%；游资资金净流入124.28万元，占总成交额2.62%；散户资金净流出463.31万元，占总成交额9.78%。

公司公告汇总

第六届董事会第二次会议决议公告

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年3月5日举行，会议由董事长JUN JI先生召集和主持，应到董事9人，全部亲自出席。会议审议通过了以下两项议案：

1. 关于补选第六届董事会独立董事的议案：提名吴敏艳为第六届董事会独立董事候选人，该议案已由第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案：具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站披露的通知。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

常熟通润汽车零部件股份有限公司将于2025年3月21日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，地点为江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月21日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。会议审议议案为关于补选第六届董事会独立董事的议案，A股股东可投票。议案详情已于2025年3月5日第六届董事会第二次会议通过并披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年3月17日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，现场登记时间为2025年3月19日9:00-15:00。会议联系人：周可舒、马小霞，电话：0512-52341053，传真：0512-52343322，邮箱：dmb@tongrunjacks.com。

关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

常熟通润汽车零部件股份有限公司（证券代码：603201，证券简称：常润股份）于2025年3月5日举行第六届董事会第二次会议，审议通过了关于补选第六届董事会独立董事的议案。独立董事佟成生先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事及相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。佟成生先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺。其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责。为保证董事会规范运作，公司提名吴敏艳女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。吴敏艳女士任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，该事项还需提交股东大会审议。吴敏艳女士经选举通过后，将担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。吴敏艳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

独立董事提名人声明与承诺

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会提名吴敏艳为第六届董事会独立董事候选人。吴敏艳已同意出任该职位，并通过了第六届董事会提名委员会的资格审查。提名人声明，吴敏艳具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域的工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。吴敏艳的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。她具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、与上市公司有重大业务往来等影响独立性的情形。此外，吴敏艳无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因证券期货违法犯罪被调查，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。吴敏艳具备会计专业副教授职称，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在常熟通润汽车零部件股份有限公司连续任职未超过六年。提名人保证上述声明真实、完整和准确。

独立董事候选人声明与承诺

本人吴敏艳，已充分了解并同意由常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的人员。本人无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，在常熟通润汽车零部件股份有限公司连续任职未超过六年。本人具备会计专业副教授职称，不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。本人已通过第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所业务规则的要求，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。

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