每周股票复盘：厦工股份（600815）多项议案待股东大会审议

截至2025年2月28日收盘，厦工股份（600815）报收于2.76元，较上周的2.66元上涨3.76%。本周，厦工股份2月26日盘中最高价报3.04元。2月24日盘中最低价报2.65元。厦工股份当前最新总市值48.97亿元，在工程机械板块市值排名17/28，在两市A股市值排名2897/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：厦工股份将召开2025年第一次临时股东大会，审议包括综合授信额度、委托理财、担保额度等多项议案。
• 公司公告汇总：简淑军女士被提名为非独立董事候选人，刘昕晖先生被提名为独立董事候选人，均需股东大会审议通过。
• 公司公告汇总：公司计划为客户提供不超过2亿元的融资租赁回购担保，以促进产品销售。
• 公司公告汇总：厦工股份拟使用不超过10亿元自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率。

公司公告汇总

厦工股份第十届董事会第二十八次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了多项议案：- 提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人，提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人。- 申请2025年度银行等金融机构综合授信额度不超过26.98亿元。- 开展远期结售汇业务。- 使用自有资金进行委托理财，额度为10亿元。- 2025年度为公司及全资子公司提供担保总额不超过3.8亿元。- 提请召开2025年第一次临时股东大会。

厦工股份独立董事候选人声明与承诺（刘昕晖）

刘昕晖先生声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任厦工股份独立董事独立性的关系，并承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责。

厦工股份关于部分董事变动的公告

董事林菁女士因工作调整辞去第十届董事会董事职务，提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人。独立董事王金星先生将在新任独立董事选举产生后离任，提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人。

厦工股份关于2025年度为公司及全资子公司担保额度预计的公告

公司及全资子公司2025年度担保总额不超过3.8亿元，主要用于银行贷款、保函、承兑汇票等，担保风险总体可控。

厦工股份关于使用自有资金进行委托理财的公告

公司拟使用不超过10亿元自有资金进行委托理财，理财品种为风险可控、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率和增加公司收益。

厦工股份关于开展远期结售汇业务的公告

公司拟开展远期结售汇业务，动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元，以降低汇率波动带来的经营风险。

厦工股份第十届董事会第二十九次会议决议公告

公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了为客户提供不超过2亿元的融资租赁回购担保，以及战略检核报告的议案。

厦工股份2025年第一次临时股东大会会议资料

公司将于2025年3月18日召开第一次临时股东大会，审议包括综合授信额度、委托理财、担保额度、融资租赁回购担保、选举非独立董事和独立董事等议案。

厦工股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公司将于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议多项重要议案。

厦工股份关于为客户提供融资租赁回购担保的公告

公司拟通过第三方融资租赁公司为客户提供融资租赁业务，若客户不能按约付款，则由公司承担回购担保责任，总额度不超过2亿元。

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