截至2025年2月28日收盘,华伍股份(300095)报收于6.93元,较上周的6.74元上涨2.82%。本周,华伍股份2月26日盘中最高价报7.96元。2月24日盘中最低价报6.65元。华伍股份当前最新总市值29.11亿元,在专用设备板块市值排名124/176,在两市A股市值排名4122/5130。
第六届董事会第八次会议决议公告
江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年2月27日召开,应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长聂景华主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案:
关于注销全资子公司华伍技术有限公司的议案:为优化资产结构和布局,提高管理与运营效率,降低管理成本,董事会同意注销华伍技术有限公司,并授权管理层办理相关事宜。具体内容见公司2025年2月27日披露的《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的公告》。表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案:董事会同意于2025年3月17日下午14:30在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,股权登记日为2025年3月12日。具体内容见公司2025年2月27日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权。
备查文件包括第六届董事会第八次会议决议。
江西华伍制动器股份有限公司将于2025年3月17日14:30召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。会议由公司董事会召集,符合相关法律法规。股权登记日为2025年3月12日。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年3月17日9:15-15:00。审议事项为《关于终止2021年向特定对象发行股票部分募投项目的议案》。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。登记时间为2025年3月14日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00,地点为公司证券部。登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函或传真登记。股东大会联系方式:联系电话0795-6206009,联系地址同会议地点。与会股东费用自理。备查文件包括第六届董事会第六次、第八次会议决议等。附件包括参会股东登记表、授权委托书及网络投票操作流程。
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